起诉书（张某某、赵某某、陶某某非法经营、诈骗案）_湖南省龙山县人民检察院

湖南省龙山县人民检察院

起 诉 书

龙检刑检刑诉〔2020〕122号

被告人张某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4331301995********，苗族，小学文化，户籍地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，住龙山县**村**组**号，农民。因涉嫌开设赌场罪，经龙山县公安局决定，于2019年10月18日被龙山县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经龙山县人民检察院批准，于2019年11月22日被龙山县公安局逮捕。现在押。

被告人赵某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码4228021982********，土家族，高中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，住利川市**乡**组**号，农民。因涉嫌诈骗罪，经龙山县公安局决定，于2019年10月23日被龙山县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经龙山县人民检察院不批准，于2019年11月22日被龙山县公安局释放；因涉嫌诈骗罪，经龙山县公安局决定，于2019年11月22日被龙山县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，经龙山县人民检察院决定，于2020年6月5日由利川市公安局执行取保候审。现在家。

被告人陶某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份证号码5001011985********，汉族，初中文化，户籍地重庆市万州区，住万州区**镇**组**号，农民。因涉嫌诈骗罪，经龙山县公安局决定，于2019年10月23日被龙山县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经龙山县人民检察院不批准，于2019年11月22日被龙山县公安局释放；因涉嫌诈骗罪，经龙山县公安局决定，于2019年11月22日被龙山县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，经龙山县人民检察院决定，于2020年6月5日由万州区公安局执行取保候审。现在家。

本案由龙山县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌开设赌场罪、被告人赵某某、陶某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月6日补查重报；本院于2020年4月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月21日补查重报。本院于2020年1月26日、2020年4月7日、2020年6月21日延长审查起诉期限15日。被告人赵某某、陶某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月开始，被告人张某某利用香港发行的“六合彩”设置1：44赔率，采用自己手机微信（微信昵称：文韬武略你彪哥，微信号:******）收受投注、收付资金。陆续有田某某、周某某、被告人赵某某与陶某某夫妇等微信名叫“A梁小哥”、”Aurevoir”、“唐超”、“六合彩”、“子俊”、“FIyaway”、“真人CS拓展训练”、“宁缺毋滥”、“信了你的邪”、“Yy。”、“阿飞”、“秦汉”、“酒梦”、“红姐拉”、“雨过天晴”、“不好意思”、“神仙”、“浩浩”等多人多次通过微信在张某某处购买“六合彩”。至2019年10月18日止，张某某共收受上述人员“六合彩”投注款55万余元。

赵某某在微信中的微信名为“宁缺毋滥”，冒充为女性。2019年9月29日，张某某与赵某某通过微信朋友推荐后相互加为微信朋友。经赵某某决定，其与妻子陶某某共同使用“宁缺毋滥”微信名与张某某微信联系，赵某某负责文字信息，陶某某配合赵某某负责语音及视频聊天。冒充“六合彩”收码人在张某某处进行“六合彩”投注，争取张某某同意“六合彩”开奖后结总账再兑现支付。在不先支付投注款下，如果赚了则得到张某某的赔款及“抽水”提成费用，如果亏了则不给张某某支付投注款并中断的联系。以这种“只赚不亏”的欺骗手段骗取张某某的钱。

在微信中，赵某某、陶某某夫妇向张某某谎称“宁缺毋滥”的女子叫赵晓敏，是重庆市专门负责“六合彩”收码的人，每一期收码金额约10万元。张某某便要求赵某某、陶某某夫妇向其“六合彩”投注并当面交易，承诺给予二人投注数额7%的“抽水”提成费用。赵某某、陶某某夫妇坚持先不支付张某某投注款，待“六合彩”开奖后结总账再兑现支付，并假意提出派表弟到张某某处保证会兑现支付投注款。张某某为了卖“六合彩”得到更多的投注款，遂同意。双方约定“六合彩”每期开奖前赵某某、陶某某夫妇以图片的方式通过微信给张某某发购买的数字及金额，“六合彩”开奖后结总账再兑现支付。之后赵某某、陶某某夫妇联系社会上的刘某某，陶某某自称叫赵晓敏，叫刘某某从重庆去龙山县与张某某对账、结账，同时要求刘某某谎称是赵晓敏的表弟。赵某某、陶某某夫妇每天给刘某某200元工资并承担相关费用。后刘某某来到龙山县城与张某某见面，称自己是赵晓敏的表弟。2019年10月，赵某某、陶某某夫妇通过微信在张某某处一共买了4期“六合彩”。具体如下：

2019年10月3日晚上，赵某某、陶某某夫妇给张某某发2张买码汇总单，投注款共10.4319万元。“六合彩”开奖后赵某某、陶某某夫妇赚11.6292万元，“抽水”提成费为0.7302万元。经结算后张某某通过微信转账给赵某某、陶某某夫妇转款1.9275万元。

2019年10月8日晚上，赵某某、陶某某夫妇给张某某发2张买码汇总单，投注款共12.1265万元。“六合彩”开奖后赵某某、陶某某夫妇赚13.1120万元，“抽水”提成费为0.848855万元。经结算后张某某通过微信转账给赵某某、陶某某夫妇转款1.8343万元。

2019年10月13日晚上，赵某某、陶某某夫妇给张某某发2张买码汇总单，投注款共14.6580万元。“六合彩”开奖后赵某某、陶某某夫妇包括投注款共亏0.4209万元，“抽水”提成费为1.02606万元，经结算后张某某通过微信转账给赵某某、陶某某夫妇转款0.6051万元。

2019年10月17日晚上，赵某某、陶某某夫妇给张某某发2张买码汇总单，投注款共14.8125万元。“六合彩”开奖后赵某某、陶某某夫妇投注未中，“抽水”提成费为1.0368万元，经结算后赵某某、陶某某夫妇应给张某某支付13.7757万元。经双方约定，由刘某某去银行取钱支付给张某某。在银行取钱中，刘某某发现陶某某给其的银行卡取不出钱，便乘张某某不备之机逃往龙山县公安局民安派出所。

案发后赵某某、陶某某夫妇中断了张某某的联系。经公安民警查实，赵某某与陶某某使用的微信账号身份信息、手机号码、银行卡的信息均为虚假信息。

2019年10月18日，公安民警将张某某抓获。2019年10月23日，公安民警将赵某某、陶某某抓获。张某某、赵某某如实供述了自己的罪行。

2019年12月23日，龙山县公安局扣押赵某某、陶某某夫妇赃款4.3669万元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：接报案件登记表、户籍证明、微信支付交易明细证明、微信聊天记录照片、汇总表、扣押物品清单、湖南省非税收入电子缴款收据、到案经过；2.证人证言：证人刘某某、田某某、周某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人张某某、赵某某、陶某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、陶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家规定，利用“六合彩”设置赔率，采用电话微信形式收受投注，多次收受多人投注金额55万余元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人赵某某、陶某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取张某某“抽水”提成费共2.1841万元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，赵某某起主要作用，系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定进行处罚。陶某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人赵某某、陶某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙山县人民法院

检察官：田文

2020年7月2日

附件：

1.被告人张某某现羁押于龙山县看守所；被告人赵某某现取保候审居住在利川市**乡**组**号，联系电话：1807133****；被告人陶某某现取保候审居住在重庆市万州区**镇**组**号，联系电话：1851232****。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》2份

4.《量刑建议书》1份. 

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