起诉书（张某某、闵某某等6人诈骗案)_新蔡县人民检察院

新蔡县人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2019〕494号　

　　被告人闵某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3208301986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市，住江苏省南京市**区**路**巷**号**室。2005年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2006年9月6日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，撤销缓刑合并执行有期徒刑一年七个月，并罚金人民币四千元；2010年5月12日因犯故意伤害罪被南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑四年，2013年1月30刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2019年7月13日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年8月2日被新蔡县公安局逮捕。

被告人张某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码：3208301983*********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江苏省盱眙县，住江苏省盱眙县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年7月19日被新蔡县公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码：4130011980*********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省信阳市，住河南省信阳市**区**区**排**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年7月19日被新蔡县公安局逮捕。

被告人刘某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：3411811990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省天长市，住安徽省天长市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年7月19日被新蔡县公安局逮捕。

被告人周某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：3213241990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省天长市，住安徽省天长市**镇**村**庄**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年7月19日被新蔡县公安局逮捕。

被告人吴某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码：3411811986********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省天长市，住安徽省天长市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月12日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经新蔡县人民检察院批准，于2019年7月19日被新蔡县公安局逮捕。

本案由驻马店市新蔡县公安局侦查终结，以被告人闵某某、张某某等6人涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人闵某某、张某某等6人同意本案适用简易程序审理。期间，因事实不清，证据不足，本院于2019年10月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月18日第一次补查重报；本院于2019年12月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月25日再次补查重报。

经依法审查查明：

一、2019年5月22日至6月5日，被告人闵某某、张某某、吴某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人何某某、刘某甲等十人被他人诈骗的282800元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫某某和刘某乙银行卡里，再转到吴某某的银行卡里由吴某某通过ATM机提现，吴某某将282800元赃款提现后交给张某某，张某某扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵某某指定的银行账户上。

二、2019年5月23日至24日，被告人闵某某、张某某、郭某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人韩某某、林某某等三人被他人诈骗的35900元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至刘某丙银行卡里，再转到郭某某银行卡里由郭某某通过ATM机提现，郭某某将35900元赃款提现后交给张某某，张某某扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵某某指定的银行账户上。

三、2019年5月28日至6月4日，被告人闵某某、张某某、刘某甲预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人石某某、彭某某等六人被他人诈骗的44300元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫某某尾号为6*****农业银行卡和刘某乙尾号为3*****工商银行卡内，再转到刘某甲银行卡里由刘某甲通过ATM机提现，刘某甲将44300元赃款提现后交给张某某，张某某扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵某某指定的银行账户上。

四、2019年5月28日至6月5日，被告人闵某某、张某某、周某某预谋后，在明知是他人犯罪所得赃款情况下，将被害人马某某、李某某等四人被他人诈骗的74500元人民币，先通过POS机刷卡消费提现至闫某某和邵某某等人银行卡内，再转到周某某银行卡里由周某某通过ATM机提现，周某某将74500元赃款提现后交给张某某，张某某扣除提成后，通过现金存款的方式存到闵某某指定的银行账户上。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、到案证明、银行交易明细等； 

2、被害人陈述：被害人何某某、刘某乙、曾某某等人陈述； 

3、被告人供述与辩解：被告人闵某某、张某某、郭某某、刘某甲、周某某、吴某某供述；

4、辨认笔录；

5、视听资料：光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闵某某、张某某等人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人闵某某、张某某、吴某某明知是犯罪所得赃款仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭某某、刘某甲、周某某明知是犯罪所得赃款仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人闵某某、张某某在共同犯罪中，均积极实施，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人吴某某、郭某某、刘某甲、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人闵某某犯罪以后自动到案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某、吴某某、郭某某、刘某甲、周某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新蔡县人民法院　

检察员：陈文涛

王  丹

2019年12月30日　

附：

1．被告人张某某、闵某某、郭某某现羁押于新蔡县看守所；被告人吴某某、周某某、刘某甲现羁押于驻马店市看守所；

2．案卷材料和证据六册七百二十七页；

3.《认罪认罚具结书》六份。