起诉书（张某某、陈某某、李某甲等人非法吸收公众存款案）_山东省阳谷县人民检察院

山东省阳谷县人民检察院

起 诉 书

阳检公刑诉〔2019〕116号

被告人张某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4206831980********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄樊市枣阳市，住湖北省鄂州市华容区**镇**栋**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月31日由阳谷县公安局决定并执行取保候审。

被告人陈某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3715021986********，汉族，小学文化，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住聊城市东昌府区**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月31日由阳谷县公安局决定并于2018年9月30日执行刑事拘留；2018年11月6日经本院批准并由阳谷县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3723241988********，汉族，小学文化，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住聊城市东昌府区**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月16日由阳谷县公安局决定并执行取保候审。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3723241996********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住滨州市无棣县**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月31日由阳谷县公安局决定并于2018年8月15日执行刑事拘留；2018年9月26日经本院批准并于次日由阳谷县公安局执行逮捕。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3723241995********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省滨州市无棣县，住滨州市无棣县**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月31日由阳谷县公安局决定并于2018年9月30日执行刑事拘留；2018年11月6日经本院批准并于次日由阳谷县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码3725011963********，汉族，高中文化，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住阳谷县**小区**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月23日由阳谷县公安局决定并执行取保候审。

被告人崔某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3709821989********，汉族，高中文化，户籍所在地山东省泰安市新泰市，住泰安市新泰市**镇**村**街**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月20日由阳谷县公安局决定并执行刑事拘留；2018年9月27日因本院不批准逮捕予以释放，并于当日决定并执行取保候审；2018年11月6日经本院批准并于2018年11月9日由阳谷县公安局执行逮捕。

本案由山东省阳谷县公安局侦查终结，以被告人张某某、陈某某、李某甲、李某乙、李某丙、刘某某、崔某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院延长审查起诉期限二次（2018年11月28日至2019年1月11日、2019年3月12日至3月26日、2019年4月27日至6月10日）；因部分事实不清、证据不足，本院退回补充侦查一次（从2019年1月11日至2019年2月11日、从2019年3月26至4月26日）。

经依法审查查明：

沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称老妈乐公司）以公众在老妈乐商城消费、办理价格分别为1280元的银卡、6400元的金卡、12800元的钻卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡而成为公司会员，公司以陆续返本并给付高额回报为诱饵向社会公开宣传向其投资，吸纳不特定人员的资金。

被告人张某某作为老妈乐公司的区域经理，伙同被告人陈某某、李某甲，在阳谷县**广场、**小区、**小区建设老妈乐公司门店，其中李某甲、李某丙作为**店主要负责人及骨干成员，李某乙、刘某某作为**区、**小区门店的主要负责人及骨干成员，带领张某乙、薛某某、张某丙、李某某、魏某某等员工，积极以散发传单、公开讲课等方式进行宣传，交纳不等的现金就能成为该公司的“翡翠”“白金卡”“钻卡”“金卡”“银卡”（由高到低的级别）等不同级别的老妈乐商城会员，每天按照会员级别给会员发放一定数额的现金作为返利（例如交纳1280元就可以成为银卡会员，每天可以领取5-7元的现金），级别越高，返还现金的比例越高。自2016年12月至2017年9月，阳谷县域内有超过160余名群众在阳谷县“老妈乐”健康活动中心交纳数额不等的现金成为老妈乐商城会员，分别通过陈某某、李某乙、李某丙等人的账户转入老妈乐公司财物人员的账户，共计投资资金为1052万余元，返还利息485万余元，造成投资人损失567万余元。老妈乐公司阳谷店返利发放至2017年9月底。在此过程中，李某甲参与吸收数额为700余万元，李某丙参与吸收数额为400余万元，李某乙、刘某某参与吸收数额为280余万元。

后老妈乐公司负责人建立全家福健康服务有限公司（以下称全家福公司）继续实施上述犯罪行为。2017年12月，全家福公司委派被告人崔某某为阳谷全家福会员服务中心店长，向原老妈乐会员宣传全家福公司新政策，原老妈乐会员交钱可以成为全家福公司会员，每天按照电子币数量发放一定数额的现金。自2018年1月至2018年2月，阳谷全家福会员服务中心发展会员63人数额共计90余万元，造成损失56万余元。全家福会员返利至2018年3月份。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、涉案银行交易明细等；2.证人柴某某等人的证言；3.同案犯金某等人的供述与辩解；4.被告人张某某、陈某某等人的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某、陈某某、李某甲、李某乙、李某丙、刘某某、崔某某作为老妈乐公司阳谷门店的主要负责人及骨干成员，负责店内工作，其违反国家金融管理法律法规，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其中张某某、陈某某、李某甲参与吸收数额巨大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳谷县人民法院

检察员：贾伟

2019年6月10日

附：

1.被告人陈某某、李某乙、崔某某现押于阳谷县看守所；李某丙现押于聊城市看守所；张某某现取保候审于湖北省鄂州市华容区**镇**栋**单元**室；李某甲现取保候审于聊城市东昌府区**镇**村**号；刘某某现取保候审于阳谷县**小区**室。

2.案卷材料和证据十八册。

3.记录本两本、四本宣传页。　_