起诉书（张某某、马某某等非法吸收公众存款案)_山东省淄博市张店区人民检察院

山东省淄博市张店区人民检察院

起 诉 书

张检公刑诉〔2019〕598号

被告人张某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3723011990********，汉族，高中文化程度，原系淄博**有限公司五里桥分公司负责人，户籍所在地山东省滨州市滨城区，住滨州市滨城区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2019年11月1日经本院决定被依法取保候审。

被告人马某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3713261990********，汉族，大学专科文化程度，原系淄博**有限公司五里桥分公司负责人，户籍所在地山东省淄博市张店区，住淄博市张店区**小区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，于2019年2月22日经本院批准被依法逮捕。

被告人杨某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码3703211994********，汉族，大学专科文化程度，原系淄博**有限公司五里桥分公司财务负责人、业务员，户籍所在地山东省淄博市桓台县，住淄博市桓台县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2019年4月23日经本院决定被依法取保候审，于2019年11月1日经本院决定被依法逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3703231988********，汉族，大学专科文化程度，原系淄博**有限公司五里桥分公司业务员，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住淄博市沂源县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2019年4月23日经本院决定被依法取保候审。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5110231993********，汉族，大学专科文化程度，原系淄博**有限公司五里桥分公司业务员，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住资阳市安岳县镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局张店分局取保候审，于2019年4月23日经本院决定被依法取保候审。

本案由山东省淄博市公安局张店分局侦查终结，以被告人马某某、杨某某、李某某、唐某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉；以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月份至2018年底，被告人张某某、马某某作为实际负责人，在淄博市张店区内，组织李某某、杨某某、唐某某等人先后以**有限公司张店分公司、淄博**有限公司五里桥分公司名义，以投资连锁门诊、连锁大药房及医疗产业为由，通过散发传单、召开推介会等方式，许诺12%至24%的年息，向史某某、王某某、崔某某、徐翠荣、王荣、袁素华、苗前进、刘济生、姜维正、韩可元等149人吸收资金。经审计，至案发共吸收资金23991900元，造成损失21059793.55元。其中，被告人杨某某吸收32名投资人员资金共计2777900元，造成损失2450135.5元。被告人李某某吸收57名投资人员资金共计9385000元，造成损失8448762.05元。被告人唐某某吸收8名投资人员资金共计1217800元，造成损失1155226元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料、银行交易记录等书证；2.证人证言：证人史某某、王某某、崔某某、徐翠荣等人的证言；3.鉴定意见：司法鉴定检验报告书；4.被告人张某某、马某某、杨某某、李某某、唐某某等人的供述与辩解；5.电子数据等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、马某某、杨某某、李某某、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、马某某、杨某某、李某某、唐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人张某某有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人马某某有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人杨某某、李某某、唐某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省淄博市张店区人民法院

检察员：孙琰冰

2019年11月1日

附：

1．被告人马某某、杨某某现羁押于淄博市看守所；被告人张某某、李某某、唐某某现在家取保候审。

2．案卷材料和证据23册。

3．《认罪认罚具结书》五份。__