起诉书（张某某、高某甲、李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_安阳市北关区人民检察院

安阳市北关区人民检察院

起 诉 书

安北检一部刑诉〔2020〕225号

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4105221998********，汉族，初中文化程度，无业，住安阳市北关区**小区**号楼**单元**层**室(户籍所在地安阳县**乡**村**号)。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经本院批准，同日由安阳市公安局北关分局执行逮捕。

被告人高某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4105222000********，汉族，初中文化程度，无业，住安阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经本院批准，同日由安阳市公安局北关分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4105221986********，汉族，初中文化程度，无业，住安阳市北关区**小区**号楼**单元**室(户籍所在地安阳县**镇**村**号)。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月17日被安阳市公安局北关分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经本院批准，同日由安阳市公安局北关分局执行逮捕。   

本案由安阳市公安局北关分局侦查终结，以被告人张某某、高某甲、李某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月上旬，被告人张某某受高某乙、万某某(另案处理)雇佣，在许昌市以其本人身份证办理多张银行卡，并在银行卡收到转入资金后，通过银行ATM自动取款机取现交给高某乙、万某某，已查明系电信网络诈骗的金额为33400.2元，万某某每天给张某某200元佣金。

2020年7月中旬，被告人张某某回到安阳后，又带被告人高某甲、李某某在安阳市多个银行办理银行卡，并将该二人介绍给来安阳继续实施犯罪活动的郑某某(另案处理)、万某某，在高某甲、李某某的银行卡收到转入资金后，由郑某某、万某某通过手机银行转入另一人的银行卡后，由高某甲、李某某伙同万某某到安阳市北关区**路等处的银行ATM自动取款机取现后交给万某某，已查明系电信网络诈骗的金额为8000.1元。郑某某、万某某承诺每天给张某某、高某甲、李某某每人200元佣金。

1、2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人欧某某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗欧某某给被告人张某某民生银行卡6216****9033转入20000.1元、给张某某中原银行卡6236****3163转入2500元，该2500元随即被转入张某某中国农业银行卡6228****7071，张某某伙同高某乙、万某某在许昌市将欧某某被诈骗钱款全部取出交给高某乙、万某某。

2、2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人董某某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗董某某给被告人张某某中原银行卡6236****3163转入2300.1元、给潘某某招商银行卡6214****4265转入2100元，该2300元随即被转入张某某中国农业银行卡6228****7071、2100元被转入张某某中国建设银行卡6217****9149，张某某伙同高某乙、万某某在许昌市将董某某被诈骗钱款全部取出交给高某乙、万某某。

3、2020年7月5日，有人在互联网上虚构购买被害人田某某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗田某某给被告人张某某民生银行卡6216****9033转入3500.1元，该3500元随即被转入张某某中国建设银行卡6217****9149，张某某伙同高某乙、万某某在许昌市将田某某被诈骗钱款全部取出交给高某乙、万某某。

4、2020年7月7日，有人在互联网上虚构购买被害人梁某某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗梁某某给被告人张某某中国建设银行卡6217****9149转入3000元，该3000元随即被转入张某某中国农业银行卡6228****7071，张某某伙同高某乙、万某某在许昌市将梁某某被诈骗钱款全部取出交给高某乙、万某某。

5、2020年7月15日，有人在互联网上虚构购买被害人陈某某游戏账号的事实，在进行支付时又谎称资金被冻结，解冻资金需要在平台充值，欺骗陈某某给被告人高某甲中国银行卡6217****3009转入8000.1元，该8000元随即被转入被告人李某某中国工商银行卡6222****1036，李某某伙同万某某在安阳市北关区**路的中国工商银行车站支行通过ATM机将诈骗钱款取走。

被告人张某某、高某甲、李某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人张某某、高某甲、李某某户籍证明、扣押清单、银行交易明细等书证；2.物证及物证照片；3.被害人欧某某、董某某、田某某等人陈述；4.被告人张某某、高某甲、李某某及同案犯万某某、郑某某的供述和辩解；5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人张某某、高某甲、李某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、高某甲、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款，应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人张某某、高某甲、李某某在到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张某某、高某甲、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；建议判处被告人高某甲、李某某拘役五个月，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市北关区人民法院　

检察官：张梅英

二○二○年十一月十一日

附：

1.被告人张某某、高某甲、李某某现羁押于安阳市看守所。

2.案卷材料和证据3册、光盘5张。

3.认罪认罚具结书3份。