起诉书（张某某及三单位涉嫌骗取贷款案)_营口市站前区人民检察院

营口市站前区人民检察院

起  诉  书

营站检公诉刑诉〔2018〕1号

被告单位沈阳市**贸易有限公司，地址：辽宁省沈阳市于洪区**街**号，组织机构代码70****50-3，法定代表人张某某。

被告单位辽宁**贸易有限公司，地址：辽宁省沈阳市浑南新区**街**号，组织机构代码75****15-2，法定代表人于某某。

被告单位沈阳**诺物资有限公司，地址：辽宁省沈阳市铁西区**路**号，组织机构代码75****60-6，法定代表人赵某某。

被告人张某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码：210105********3798，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址：辽宁省沈阳市皇姑区**大街**号**，沈阳市**贸易有限公司法定代表人。因涉嫌骗取贷款罪，于2016年12月23日被营口市公安局站前公安分局取保候审。

本案由营口市公安局站前区分局侦查终结，以被告单位沈阳市**贸易有限公司、辽宁**贸易有限公司、沈阳**物资有限公司、被告人张某某涉嫌骗取贷款罪，于2017年11月21日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年1月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年2月4日补查重报；本院于2018年3月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月19日补查重报。本院分别于2017年12月21日、2018年3月5日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2011年9月至12月份期间，被告单位沈阳市**贸易有限公司（法定代表人张某某）、辽宁**贸易有限公司（法定代表人于某某）、沈阳**物资有限公司（法定代表人赵某某）在中信银行股份有限公司**分行办理授信业务过程中，被告人张某某作为这三家公司的实际控制人，让其员工制作虚假的财务报表、购销合同，虚构贷款用途，分别取得中信银行**分行承兑汇票、国内信用证合计1.6亿元。2013年1月份，上述1.6亿元授信其中的1亿元即将到期，张某某与中信银行**分行工作人员沟通研究，并经沈阳市**物资有限公司（法定代表人赵某甲，另案处理）、沈阳市**恒经贸有限公司（法定代表人于某甲，另案处理）、沈阳**物资有限公司（法定代表人于某乙，另案处理）、沈阳**贸易有限公司（法定代表人孙某某，另案处理）、沈阳**钢铁贸易有限公司（法定代表人刘某某，另案处理）等五家公司法定代表人同意，将这五家公司于2012年5月在中信银行**分行获得审批但未使用的贷款合计1亿元，用于承接张某某即将到期的1亿元贷款。2013年6月，张某某无法偿还上述1.6亿元贷款，经与中信银行**分行工作人员沟通研究，由窦某某（另案处理）实际控制两家公司向中信银行**分行申请贷款合计1.8亿元，其中的1.6亿元用于承接张某某的到期贷款，现张某某所实际控制的企业在中信银行**分行已无授信余额。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证；

2.​ 证人许某某、刘某某、赵某并、王某某、李某某等人的证言；

3.​ 被告人张某某的供述和辩解。

本院认为，被告单位沈阳市**贸易有限公司、辽宁**贸易有限公司、沈阳**物资有限公司、被告人张某某以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

营口市站前区人民法院

                    检 察 员：赵镁山

代检察员：陈先志

                  2018年5月18日

附：

1.被告人张某某现被取保候审，住辽宁省沈阳市皇姑区**大街**号**。

2．案卷材料和证据十七册。