起诉书（张某某合同诈骗、伪造、变造金融票证案）_元宝山区人民检察院

赤峰市元宝山区人民检察院

起 诉 书

元检一部刑诉〔2020〕102号

    被告人张某某，曾用名无，绰号无，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3522241964********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市，住陕西省咸阳市西咸新区**小区**栋**号，无前科，因涉嫌伪造、变造金融票证罪和合同诈骗罪，2020年1月9日被赤峰市公安局元宝山区分局刑拘上网追逃；2020年1月22日被山东省招远市公安局巡警大队抓获，并临时羁押于招远市看守所至2020年2月1日；2020年2月1日被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留；2020年2月12日经我院批准，同日被赤峰市公安局元宝山区分局逮捕。

本案由赤峰市公安局元宝山区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌伪造、变造金融票证罪；合同诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月13日告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年5月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月4 日补查后重报。

经依法审查查明：

    2017年，赤峰**煤业有限责任公司要把井下巷道的工程对外承包，被告人张某某经人介绍来到赤峰**煤业有限责任公司考察，考察后，觉得工程可以，但承包需要有Ⅰ级资质，被告人张某某不具备此条件，便找到内蒙古**建筑安装有限责任公司，向该公司交纳10万元押金，经该公司对张某某授权（有效期2017年7月28日至2017年10月28日），被告人张某某用该公司名义于2017年7月28日与甲方赤峰**煤业有限责任公司签订“工程承包协议书”（承包时间为2017年7月28日至2017年10月28日；承包内容为：甲方安排的巷道维修、辅助工程维修等，甲方在乙方不能正常履行合同时，有提出终止合同的权利，有在三个月之后单方无条件终止合同的权利），协议签订后，到2017年12月，张某某没把安全资格证办下来，也没有干活的施工队伍，到期后协议自行终止。此后被告人张某某对外宣称他要对赤峰**煤业有限责任公司向阳煤矿投资一亿元，并且要把该工程外包。

    2017年12月13日，被告人张某某在合同终止的情况下又与陈某某签订协议，将其与赤峰**煤业有限责任公司签订的井下采掘工程承包工程交给陈某某完成（协议书约定：陈某某按产值总额付给张某某15%的管理费。陈某某向张某某一次性交付合同履约金、安全保证金、质量保证金及合同违约金200万元，在签订协议之日陈某某向张某某预先交付50万元，剩余部分自签订之日起5日内交清，逾期视为违约，定金不退，合同作废）。2018年1月，被告人张某某找到赤峰**煤业有限责任公司，声称要对煤矿进行投资，并向矿方提供了其伪造的一本交通银行活期存折（存折余额为9900万元），证实自己有资金实力，使陈某某误认为工程能进行下去。2018年2月，由于陈某某没有施工设备和人员，陈某某又找到了韦某某，二人于2018年2月9日签订合作协议（合作协议书内容：甲方陈某某愿将赤峰**煤业有限责任公司井下工程施工与乙方韦某某合作。甲乙双方合作期限依甲方与矿方合作期为准，初次合作为五年，乙方必须按矿方要求施工。乙方签订合同之日向甲方预付100万元，工队进场开始施工补交200万元，综采采面布置施工再补交200万元。由甲方出具收条为准，资金不到位合同无效）。签完协议后，韦某某从甘肃省拉回设备要放在赤峰**煤业有限责任公司，公司不让，韦某某便找到陈某某和张某某，被告人张某某说他们现在没把承包费打给**煤业公司，钱在存折上，被告人张某某拿出一个活期存折（存折余额为9900万元）给韦某某看，后经张某某和赤峰**煤业有限责任公司协调，**煤业公司同意韦某某把设备暂存在公司院里，张某某和陈某某答应2018年3月2日开工。到了3月2日，**煤业公司不让干活，韦某某又找到张某某和陈某某，被告人张某某让陈某某交100万元保证金，并许诺在一个礼拜里安排韦某某进矿，陈某某没钱便让韦某某交100万元保证金。这样在2018年3月13日，乙方韦某某与甲方张某某、陈某某签订了一份补充协议（内容为：甲乙双方关于在**煤矿前期合作过程中，有关三方在前期合作中产生一系列费用，如果项目出现意外不能继续合作，给乙方带来的损失一事共同协商如下------乙方与甲方押金到位合同生效，甲方在一个礼拜内安排乙方进矿，如果出现意外，给乙方带来的全部损失大约300万元（设备、运输）由双方协商承担，乙方承担20%，甲方承担80%。合作期内三方共同协商，以利益共赢为目的，互相履行各自合同范围内的各项内容。如果合作出现意外不能继续，甲方收取乙方的押金必须一周内全额退还，如不按期退还甲方承担法律责任，并赔偿乙方的所有损失）。2018年3月15日，韦某某将100万元保证金给了张某某和陈某某（其中转账给张某某提供的房某某622648022803********账户50万元；转账给陈某某的62170041200********账户12.5万元；通过微信及支付宝、现金给陈某某37.5万元）。被告人张某某收到这100万元保证金后没有交给赤峰**煤业有限责任公司，将其中的50万元自用，将另50万元给了陈某某，陈某某又将其中的20万元给了张某某，余下的30万元用于该项目运作。被告人张某某收到70万元后逃匿。

    2018年6月6日，甲方赤峰**煤业有限责任公司（代理人吴某某、盖某某）与乙方内蒙古**建筑安装有限责任公司（授权代理人陈某某）签订了赤峰**煤业有限责任公司煤矿矿建二、三期掘砌及安装工程施工承包合同，直至2018年12月，陈某某才将安全资格证办下来，韦某某也一直没开工。

    认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某伪造、变造活期储蓄存款折（存折余额为9900万元）；以非法占有为目的，没有实际履行能力，诱骗对方当事人继续签订合同，收受对方当事人给付的款后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款（二）项、第二百二十四条、第六十九条之规定， 犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、变造金融票证罪和合同诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

     此致

赤峰市元宝山区人民法院

                                         检察官：单九祥

 2020年6月8日

附：1、被告人张某某现羁押于元宝山区看守所。

2、移送案卷材料二册（含补充侦查卷一册）。