起诉书（张某某合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪）_湖北省十堰市郧阳区人民检察院

湖北省十堰市郧阳区人民检察院

起 诉 书

鄂十郧检二部刑诉〔2020〕33号

被告人张某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码420321********6315，汉族，初中文化，个体养殖业，户籍所在地湖北省十堰市郧阳区**镇**村**组，现住河南省三门峡市湖滨区****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月1日被十堰市公安局郧阳分局刑事拘留，同年5月11日经本院批准逮捕，次日由十堰市公安局郧阳区分局执行。

本案由十堰市公安局郧阳区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2020年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月13日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，经依法批准，本案延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

(一)陈某甲被骗事实

2013年2月，被告人张某甲在被害人陈某甲找其咨询是否有房出售时，谎称自己在郧阳区**镇****小区有安置房对外出售，陈某甲信以为真，同年2月21日双方签订了购房合同，张某甲收取陈某甲20万元预付款，直至2015年被告人张某甲外逃也无房向陈某甲交付。

认定上述事实的证据如下：

1.购房合同、收条、银行交易明细等书证；2.证人李某某、江某某、陈某乙等人的证言；3.被害人陈某甲的陈述；4.被告人张某甲的供述和辩解。

(二)徐某某被诈骗事实

2014年8月份，经被告人张某甲介绍，被害人徐某某与陈某丙房屋买卖交易未成，数日后，张某甲为了从徐某某手中骗取购房款，便告诉徐某某自己购买了陈某丙在郧阳区茶店集镇的房屋，愿以19万元价格卖给徐某某，徐某某表示同意，并向张某甲预付购房款12万元。与此同时，被告人张某甲又对陈某丙谎称自己亲戚让其帮忙买房，愿以22万元价格购买陈某丙房屋，双方于2014年12月4日签订房屋购买协议，张某甲向陈某丙预交2万元定金后取得了房屋钥匙。次日张某甲又冒用陈某丙的名义与徐某某签订房屋购买协议，徐某某再次向张某甲支付6万元购房款，张某甲将陈某丙房屋钥匙交给徐某某，徐某某进住后多次催促张某甲办理过户手续，张均以各种理由拖延，直至2015年被告人张某甲外逃，也未办理房屋过户手续。2015年11月30日郧阳区人民法院判决徐某某夫妇返还陈某丙房屋。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易凭证、民事判决书、房屋购买协议等书证；2.证人陈某丙、陈某丁、陈某戊等人的证言；3.被害人徐某某的陈述；4.被告人张某甲的供述和辩解。

二、非法吸收公众存款罪

2010年12月至2015年4月，被告人张某甲以企业投资为由，以高额利息为诱饵，以注册郧县**投资咨询有限公司为手段，采用口头传播吸收资金信息的方法，在十堰市郧阳区茶店镇、青山镇等地向众多不特定群众吸收资金83.7万余元，除向部分集资人支付少量利息外，其余本息至今未能偿还。2015年被告人张某甲外逃。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息证明、借款明细表、借条、企业基本信息、有关金融业务资质的回函等书证；2.证人马某某的证言；3.被害人王某某、李某某、魏某某等11人的陈述；4、被告人张某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，在无实际履行能力情况下，虚构事实、冒用他人名义签订合同，骗取对方财物，数额巨大；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

十堰市郧阳区人民法院

检察官：张友华

2020年8月13日

附件：

1.被告人张某甲现羁押于十堰市郧阳区看守所

2.案卷材料和证据七册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份