河南省孟津县人民检察院
起 诉 书
孟检一部刑诉〔2020〕373号
被告人张某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码：3715021994********，汉族，初中文化，户籍地：山东省聊城市东昌府区，现住址：山东省聊城市东昌府区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月17日经本院批准，当日被孟津县公安局执行逮捕，现羁押在孟津县看守所。
本案由洛阳市孟津县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：2018年年底，被告人张某某在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，仍到农业银行办理银行卡（卡号62305213200********）开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后出售给邱某某，获利100元。该农业银行卡用于电信诈骗犯罪被合肥市公安局包河分局冻结。
2019年6月份，被告人张某某在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，带领温某某、徐某某、郭某甲、于某某四人办理了6张银行卡（徐某某农行：62284813290********，且自2019年6月3日开户至2019年6月13日账户收入资金共计52500元；郭某甲农行：62284813290********；温某某农行：62284813290********、建行：62170022800********；于某某农行62284813290********、建行：62170022800********）开通网银，并绑定手机卡和网银U盾，后将此6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱某某，获利办卡费2000元。
2019年9月份，被告人张某某在明知他人利用信息网络犯罪的前提下，再次带领被告人温某某、徐某某、郭某甲、于某某四人办理了工商银行、农业银行、建设银行共9张银行卡（温某某工行：62220316110********和62122516110********、农行：62284813290********；徐某某工行：62220316110********、农行：6228481929033978471；郭某甲农行：62284813290********、工行：62147612076********；于某某农行：62284813290********；张某某工行62220316110********）并绑定手机卡和网银U盾，后将其中6套手机卡、银行卡及U盾卖给邱某某，获利办卡费3000元。
2019年09月18日18时许，郭某乙在孟津县**镇**小区的家中网上浏览招聘信息时发现一条招聘兼职刷单人员的信息，后郭某乙联系对方，按对方的引导操作被诈骗人民币152892元。经查134355元转入张某某、温某某、徐某某等人的账户中。其中转入徐某某工商银行账户62220316110********中26865元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计142001.11元；转入温某某工商银行卡账户62220316110********中2000元，且自2019年9月8日开户至2019年9月22日账户收入资金共计153840.52元；转入张某某工商银行卡账户62220316110********中14895元，且自2019年9月8日开户至2019年9月21日账户收入资金共计82119.3元。
综上，被告人张某某共计卖出银行卡12张，收入资金共计430460.93元。
认定上述事实的证据如下：
1.孟津县公安局立案决定书、被告人张某某户籍证明、现实表现证明、到案经过、认罪认罚具结书等；2.证人徐某某、郭某甲、温某某、郭某乙证言；3.被告人张某某供述与辩解；4.银行交易记录等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张某某到案后如实供述自己犯罪事实，依法可从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
孟津县人民法院
检察官：梁松亚
2020年11月11日
附件：
1.被告人张某某现羁押于孟津县看守所；
2.案卷材料和证据3册；
3.《认罪认罚具结书》一份；
4.《量刑建议书》一份。
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