起诉书（张某某妨害信用卡管理案）_河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

起 诉 书

洛瀍检一部刑诉〔2019〕89号

被告人张某某（绰号“老纪”），男，汉族，1998年**月**日生，身份证号码4690271998********，初中毕业，户籍地海南省乐东黎族自治县，现居住地海南省乐东黎族自治县**居委会**村**幢**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被海南省乐东县公安局保显派出所抓获并羁押于乐东县看守所，2019年4月27日被洛阳市东关分局刑事拘留，2019年05月29日因涉嫌诈骗罪被洛阳市瀍河回族区人民检察院批准逮捕，并于当日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局东关分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有权委托辩护人，同时依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年8月28日延长审查起诉期限半个月，于2019年9月12日退回洛阳市公安局东关分局补充侦查1次，该局于2019年10月11日重新移送审查起诉

经依法审查查明：

一、涉嫌妨害信用卡管理罪

2019年1月份被告人张某某在其上线“杨某某”（未到案）的授意下，多次联系同案犯荣某某（另案处理），要求荣某某帮其收购银行卡，并以每张银行卡300元的价格从荣某某处收购6张银行卡交予“杨某某”。

二、涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

在2018年10月至2019年3月期间，在被告人张某某多次将收归的银行卡卖与杨某某后，被告人张某某应杨某某要求，多次开车载着同案犯荣某某到自助取款机上取现，共计取现金额24万余元，后被告人张某某将取出的现金交予杨某某，并从中获得好处费共计3000余元，赃款用于其个人日常开销。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：立案决定书，被告人户籍证明、表现证明、到案经过，被害人唐某某、证人黄某某银行流水；2、证人黄某某、荣某某、容某某证言；3、被害人唐某某陈述；4、被告人张某某供述与辩解、同案犯容某某供述与辩解；5、辨认笔录等。

本院认为，被告人张某某非法持有他人信用卡资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人张某某应当明知是犯罪所得，却帮助将该钱款予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

洛阳市瀍河回族区人民法院

                                                                    

                                检  察  员： 张旭艳

                  二〇一九年十一月五日

     

                                                                         

附： 1、被告人张某某现羁押于洛阳市看守所。

2、随案移送本案侦查卷宗2册。