起诉书（张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检一部刑诉〔2020〕8677号

被告人张某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3506291991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省华安县**镇**村**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年8月18日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月16日被批准逮捕。现羁押于乐清市看守所。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月18日向本院移送起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某某同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月左右，同案犯陈某甲（已诉）明知被告人张某某收购他人银行卡用于赃款转移，仍通过同案犯陈某乙（另案处理）介绍从同案犯黄某某（已起诉）处收购一张卡号为6228481************的农业银行卡，并将该卡贩卖给被告人张某某，后被告人张某某再将该卡转卖给他人用于转移赃款。 

2020年4月16日至2020年4月26日，被害人谷某某在乐清市北白象镇万城花园家中，在交友软件上被微信昵称为“李某某”的人以网上投资为由，连续多日诈骗走被害人谷某某共计1101300元。其中，2020年4月22日，被害人谷某某被骗资金51000元转入黄某某的涉案银行卡上，黄某某于同年4月23日将上述资金取现。后同案犯陈某甲伙同陈某乙向黄某某追讨赃款，黄某某将其中3万元赃款于同年4月24日存入陈某乙银行账户，同日陈某乙将2.9万元转给陈伟健。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、照片、接收证据清单、照片、农业银行个人交易明细、调取证据通知书、照片、前科情况核实证明、电话查询记录、户籍证明；

2.证人证言：到案经过；

3.被害人陈述：被害人谷某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人张某某及同案犯陈某甲、陈某乙、黄某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。犯罪嫌疑人张某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑十一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

                                    检察官：金海光

                                   2020年10月14日

附件：1.被告人张某某现羁押于乐清市看守所

2.认罪认罚具结书壹份、律师提供法律帮助工作记录表壹份

3.适用简易程序建议书壹份