起诉书（张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_河南省原阳县人民检察院

河南省原阳县人民检察院　

起 诉 书

新原检一部刑诉〔2020〕88号　

被告人张某某，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码4107261983********，汉族，初中肄业，农民，非中共党员，户籍所在地及住址河南省延津县**乡**村**号。因犯故意伤害罪，2005年4月8日被河南省延津县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年（案发时系未成年人）。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年11月6日本院认为无社会危险性决定不批准逮捕，2018年11月7日被原阳县公安局取保候审，2019年11月4日被本院决定取保候审。

本案由原阳县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师王骞的意见，审查了全部案件材料。因部分犯罪事实不清、证据不足，本院于2019年12月19日将案件第一次退回原阳县公安局补充侦查，原阳县公安局于2020年1月19日将案件重新移送本院审查起诉。因部分犯罪事实不清、证据不足，本院于2020年3月5日将案件第二次退回原阳县公安局补充侦查，原阳县公安局于2020年4月3日将案件重新移送本院审查起诉。因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限十五日三次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年1月28日，车主赵某某将其一辆黑色晋E82A**宝马牌轿车加盟到张某甲的新乡市**汽车租赁有限公司。2017年2月6日，原阳县福宁**村人贾某某（另案处理）让黄某某（已判刑）找人将该辆晋E82***宝马轿车从新乡市**汽车租赁有限公司租走并卖掉。黄某某通过宋某某（已判刑）找到毛某某在新乡市**汽车租赁有限公司将该车租出，通过张某乙找到冯某某（已判刑）让其冒充该车车主的债权人将该车卖掉。2017年2月16日17时许，宋某某、冯某某和黄某某找的一个司机开着该辆车到安徽省淮北市**区**湿地公园**门，黄某某还安排一辆原阳县出租车同去，在找到前来买车的广东省乐昌市人吴某某和中介朱某某等人后，谎称冯某某是晋E82A**宝马牌轿车车主的债权人，将该车以22万元的价格卖给吴某某，吴某某向冯某某的工商银行卡内转账22万元。当日19时许，当吴某某和朋友邓某某驾驶该辆晋E82A**宝马牌轿车从淮北市高速路口上高速行驶至安徽省怀远县段时，车主赵某某找的洪某某等人驾一辆黑色迈腾车尾随而来，通过手机对该车预先安装的断油断电系统进行操控，迫使该车停下，随后洪某某、孟某某等五人强行将该车开走。当日17时许，在吴某某将22万元通过银行转账转到冯某某的工商银行卡内后，被告人张某某作为冯某某的朋友，在明知冯某某该张工商银行卡内的22万元钱来路不正的情况，通过冯某某的U盾用手机登录冯某某的工商银行账号，将冯某某该张银行卡内的22万元分5次转入安阳市**区人孙某某持有的周某甲的广发银行卡内。冯某某等人发现钱被转走后，因无法支付朱某某中介费2万元，朱某某不让冯某某、宋某某离开，将二人带至安徽省**市**家中，在黄某某支付了一万元中介费用后，才先后让宋某某、冯某某离开回原阳县。从2017年2月16日至2017年3月29日，孙某某将这22万元从周某甲的广发银行卡内转出后，通过现金或者银行转账方式支付给被告人张某某，被告人张某某通过其村村民聂某某将其中的2万元放到聂某某安阳的姐姐家，还给聂某某500元钱。

2018年9月30日上午10时许，被告人张某某在延津县**乡**村**地张某丙饭店门前被延津县公安局胙城派出所民警抓获，后聂某某退出赃款20500元，被告人张某某退出赃款20万元均已发还购车人吴某某，吴某某对张某某的行为表示谅解。

另查明，被告人张某某实际系1988年11月27日出生。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：汽车租赁加盟合同、租车手续、车辆质押借款合同、车辆转押协议、银行账户交易明细、扣押、发还清单、谅解书、抓获经过、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人黄某某、冯某某、宋某某、朱某某、聂某某、孙某某、周某甲、吴某某等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人张某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知是他人犯罪所得的赃物仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某被抓获到案后能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某某已退赔吴某某损失并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人张某某自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，符合缓刑条件可依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省原阳县人民法院　

检 察 官：陈巧丽

 

2020年5月14日　

附：

1．被告人张某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据5册及补充材料。

3．证人名单1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。