起诉书（张某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_台前县人民检察院

台前县人民检察院　

起 诉 书

台检一部刑诉〔2020〕188号　

　　被告人张某某，男性，1999年06月05日出生，居民身份证号码61020219990605****，汉族，大专毕业，务工，户籍所在地陕西省铜川市**区，住**区**路***小区一期*栋*单元***号，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日被陕西省黄陵县公安局隆坊派出所抓获，次日被台前县公安局刑事拘留，经我院批捕，次日被台前县公安局执行逮捕。

本案由濮阳市台前县公安局刑事侦查大队侦查终结，以被告人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年8、9月份，段某（另案处理）在陕西省西安市工商部门注册登记了西安满久德广告有限公司，并在招商银行办理了该公司的银行结算账户银行卡。2019年8月29日，崔某某（另案处理）伙同段某，将西安满久德广告有限公司及另外一个公司的营业执照、公章、公司银行结算账户银行卡等，以9000元的价格出售给被告人张某某，被告人张某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，又以1万元的价格出售给他人，后流入诈骗集团用于电信诈骗等犯罪活动，该账户陆续收到受害人梁某某、齐某某等12人被人以投资数字货币赚钱为由诈骗钱款共计121.7049万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人段某、崔某某、卢某某的证言；3.被害人齐某某、梁某某等12人的陈述；4.被告人张某某的供述与辩解；5.辨认笔录。

被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某明知可能用于犯罪所得的转移，买卖银行账户，得以转移诈骗钱款，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，与他人系共同犯罪，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台前县人民法院　

检察官：李学恒

检察官助理：付秀丽

2020年10月16日　

附件：

1.被告人张某某现羁押于台前县看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份。