起诉书（张某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_湖南省攸县人民检察院

湖南省攸县人民检察院

起 诉 书

攸检一部刑诉〔2020〕252号

被告人张某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4302231982********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省株洲市攸县，住攸县**街道**村**组大屋003。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经攸县公安局决定，于2020年9月1日被攸县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年9月24日被攸县公安局依法逮捕。

本案由攸县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月期间，被告人张某甲明知“阿松”（身份未查实）收购他人银行卡用来从事网络赌博等违法犯罪活动，仍用自己的身份证分别在中国农业银行、广发银行、平安银行和上海银行各办理了一张银行卡，每张银行卡均开通了网上银行业务和手机银行、绑定了一张新办的电话卡、网上银行U盾，并附上张某甲本人的身份证照片，然后将银行卡、电话卡、身份证照片和网上银行U盾等一并出售给了“阿松”，每套银行卡的售价为1500元，非法获利6000元。

另外，被告人张某甲还以每张1300元的价格从贺某某（另案处理）手上收购了10张银行卡（均开通了网上银行业务、绑定了一张新办的电话卡、网上银行U盾），再以每张1500元的价格转卖给“阿松”，从中获利2000元。

经公安部电信诈骗案件侦办平台上查询到，被告人张某甲出售的上海银行的银行卡（户名：张某甲，卡号6205221110********）涉及多起电信网络诈骗的刑事案件，其中张某乙被诈骗案接收转移赃款50000元，李某某被诈骗案接收转移赃款100000元，姜梅被诈骗案接收转移赃款50000元。

据统计，被告人张某甲售出的上海银行卡的支付结算金额达760余万元、其售出的中国农业银行卡的支付结算金额达530余万元、其售出的平安银行卡的支付结算金额达1200余万元、其售出的广发银行卡的支付结算金额达100元。

被告人张某甲到案后，积极退缴违法所得共计8000元，并自愿认罪认罚，签订了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.张某甲上海银行卡基本信息和明细列表、户籍证明、办案说明、张某乙被诈骗案立案决定书、李某某被诈骗案立案决定书、姜梅被诈骗案立案决定书等、朱丽涛被诈骗案立案决定书书证；2.证人贺某某、张某乙的证言；3.被告人张某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人张某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其售出的的上海银行卡被他人用于网络诈骗转移赃款，其售卖的4张银行卡的支付结算金额达2490余万元，属于情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人张某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理；被告人张某甲在案发后积极退缴非法所得，可酌定从轻处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

攸县人民法院

员额检察官：文贵其

检察官助理：邱子烨

2020年11月25日

附件：1.被告人张某甲现羁押在攸县看守所；

2.案卷材料和证据二册。