起诉书（张某某涉嫌非法吸收公众存款案)_岳阳市岳阳楼区人民检察院

岳阳市岳阳楼区人民检察院

起 诉 书

岳楼检二部刑诉〔2020〕428号

被告人张某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码432325************，汉族，初中文化，系长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司岳阳**公司负责人，户籍所在地湖南省桃江县**，住桃江县**乡**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年7月15日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准逮捕，同日由该局执行。

本案由岳阳市公安局经济技术开发区分局侦查终结，于2020年9月28日以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：2012年12月14日，贾某某（另案处理）等人为吸收公众存款，注册成立长沙**管理股份有限公司（以下简称“长沙**公司”）。2016年6月13日，长沙**公司岳阳**公司成立，被告人张某某于2016年7月至2017年5月、2019年2月至2019年8月任岳阳**公司负责人。

被告人张某某在长沙**公司岳阳**公司任职期间，在未获得国家金融监管部门的批准下，以散发传单、集中授课等方式向老年人宣传公司业务和实力，承诺交纳一定款项成为公司会员后，即可按投资金额的多少享受年利率7%至12%的投资回报。经统计，张某某任职期间，长沙**公司岳阳**公司共计吸收社会资金43827392元，支付现金折扣1673617元，支付福利补贴3122651.9，投资人刷卡消费44265.5，退还本金11840000元，客户投资余额27146857.6元。

2020年7月14日，公安民警在桃江县将被告人张某某抓获。

认定上述事实的证据有：

1、被告人张某某的户籍资料，到案经过，企业登记资料，吸收资金统计表等；2、证人吴某某、王某某、李某某等人的证言；3、被告人张某某的供述与辩解；4、司法鉴定意见；5、辨认笔录。

本院认为，被告人张某某违反国家的金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人张某某的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人张某某起主要作用，属主犯，故同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岳阳市岳阳楼区人民法院

检察员：袁伟杰

2020年10月28日

附：

1、被告人张某某现被羁押于岳阳市第一看守所；

2、全部案卷材料证据共5册、审计报告1份；

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