起诉书（张某某等九人非法经营案）_湖北省利川市人民检察院

湖北省利川市人民检察院

起 诉 书

鄂利检一部刑诉〔2020〕67号

被告人张某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4228021990********，土家族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省利川市，住利川市**园**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人尹某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码1311241989********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省衡水市饶阳县，住利川市**园**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5201211992********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县，住利川市**桥**，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3604811992********，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地江西省瑞昌市，住利川市**路，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4312251982********，侗族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省怀化市会同县，住湖南省怀化市会同县**乡**村**组**号，2002年因盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑六个月，2003年因盗窃罪被江苏海门市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2008年因盗窃罪被江苏通州市人民法院判处有期徒刑四年六个月，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人邓某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4228021986********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省利川市，住利川市**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕，2020年1月12日被利川市公安局监视居住。

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4228021990********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省利川市，住利川市**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份号码4210031993********，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州市荆州区**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4228021990********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省利川市，住利川市**街道办事处**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被利川市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月20日被利川市公安局执行逮捕。

本案由利川市公安局侦查终结，以被告人张某某、尹某某、郑某某、张某甲、林某某、邓某某、魏某某、杨某甲、张某乙涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月18日、2020年4月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月18日、2020年5月15日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2017年11月份开始，被告人张某某伙同夏某某、王平、廖某某（后三人均另案处理）在上海成立上海世羡咨询有限公司，以在网上开设直播间讲解期货行情的方式吸引客户到其直播间听课，进而在其代理的期货平台上开户进行期货交易，张某某等人以客户每交易“一手”赚取一定手续费的方式进行营利。期间，被告人郑某某、张某甲在其公司任**，讲解期货行情，被告人尹某某、杨蓉在其公司任客服。

公司经营至2018年9月，为降低经营成本，张某某带领被告人郑某某、张某甲、尹某某、杨蓉将公司搬至利川市继续经营。在利川经营期间，张某某团伙先后以利川市黄石大桥时光咖啡店十楼、利川市华盛大道三叶文化传媒公司二楼作为办公场地，从民众期货、中阳期货、新华期货等平台取得代理，由被告人张某甲、林某某、张某乙、郑某某、张某（另案处理）充当“**”，在直播间讲解期货行情，为客户提供期货交易策略，被告人杨某甲、邓某某、魏某某、尹某某为客服，引导、协助客户到上述平台开户进行黄金、原油等国际期货交易，客户每交易“一手”，张某某团伙获得10-50美金不等的手续费收入。经查，张某某等人开展期货业务并未获得国家有关主管部门批准，直播间“**”均无证券、期货投资咨询从业资格。

公司经营期间，张某某团伙共计获得手续费收入1000万  左右，张某某个人非法获利430万元、尹某某非法获利10万、郑某某非法获利166704元、张某甲非法获利269784.5元、林某某非法获利57779元、邓某某非法获利70701元、魏某某非法获利42572元、杨某甲非法获利201486元、张某乙非法获利92162元。

被告人张某某、尹某某、郑某某、张某甲、林某某、邓某某、魏某某、杨某甲、张某乙到案后能够如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.电脑、手机、笔记本等物证（照片形式固定）；2.户籍信息、房屋租赁合同、银行交易流水、天天财经业务员奖惩制度、笔记本复印材料、违法犯罪前科查询表、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书（回执）、不动产登记证明、协助查封通知书（回执）、恩施州商品房买卖合同（预售）、张某某等人从事证券交易行业资质情况查询说明、微信转账记录、到案经过等书证；3.证人蒋某某、刘某某、许某某、吴某某、田某某、杨某乙、熊某某的证言；4.咸丰振兴联合会计师事务所咸振会专字【2020】33号审计报告、恩施州公安司法鉴定中心（恩州）公（司）鉴（电）字【2019】106号、【2020】032号电子物证检验报告；5.辨认笔录、现场勘验笔录、搜查笔录、现场指认照片；6.从被告人张某某手机、公司电脑中提取的电子数据；7.被告人张某某、尹某某、张某甲、张某乙、魏某某、林某某、郑某某、邓某某、杨某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人张某某、尹某某、张某甲、张某乙、魏某某、林某某、郑某某、邓某某、杨某甲未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人尹某某、张某甲、张某乙、魏某某、林某某、郑某某、邓某某、杨某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省利川市人民法院

检察官：王玲

检察官助理：蒲鑫

2020年6月12日

附件：

1.被告人张某某、尹某某、张某甲、张某乙、魏某某、林某某、郑某某、杨某甲现羁押于利川市看守所，被告人邓某某现监视居住于利川市**乡**村**组。

案卷材料和证据8册。