起诉书（张某某等六人组织领导传销活动案）(公开版)_新疆维吾尔自治区奎屯市人民检察院

新疆维吾尔自治区奎屯市人民检察院　

起 诉 书

奎检一部刑诉〔2020〕52号　

被告人张某某，女, 1970年**月**日出生,汉族,居民身份证号码6542241970********, 高中文化程度，无固定职业，户籍地所在地广西壮族自治区**市**区***府**栋****号，现住新疆奎屯市**小区**栋**号, 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月17日被奎屯市公安局刑事拘留；同年7月18日由该局决定取保候审。

被告人卞某某,女, 1970年**月**日出生, 汉族,居民身份证号码6540031970********,初中文化程度，无固定职业, 户籍地所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小区**幢**室, 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月27日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日经本院批准，由该局执行逮捕。

被告人吴某某,男, 1971年**月**日出生, 汉族, 居民身份证号码6540011971********, 高中文化程度,无固定职业, 户籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小区**幢***室, 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月16日被奎屯市公安局刑事拘留；同年7月17日被该局决定取保候审。

被告人李某某,女, 1969年**月**日出生, 汉族,居民身份证号码6540011969********, 初中文化程度,个体, 户籍所在地新疆第**师奎屯垦区**团**连**号，现住奎屯市**小区**幢***室, 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月21日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日经本院批准，由该局执行逮捕。

被告人康某某,女, 1969年**月**日出生, 汉族,居民身份证号码6540011969********, 初中文化程度,无固定职业, 户籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小区**幢**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月22日被奎屯市公安局刑事拘留；同年10月2日经本院批准，由该局执行逮捕。

被告人马某某,男，1971年**月**日出生,回族,居民身份证号码6540011971********, 初中文化程度,无固定职业, 户籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**小区**幢**号, 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被奎屯市公安局取保候审。

本案由奎屯市公安局侦查终结，以被告人张某某、卞某某、吴某某、李某某、康某某、马某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院分别于2020年1月2日、2020年3月17日两次退回奎屯市公安局补充侦查，奎屯市公安局分别于2020年2月2日、4月17日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月2日决定延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

********电子商务有限公司打着分享消费经济模式的名义,利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训,通过认购商品取得入门资格,通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,非法获取利益,并根据发展下线人数的不同,设置“会员”、“站长”、“中心主任”层级。

被告人张某某通过他人介绍，于2017年1月3日注册***会员,发展下线成为站长级别，所在层级第3层，下级会员14层，直接下级37人，下级会员账号16662个,累计充值20684130元。被告人卞某某通过张某某介绍，于2O17年1月4日注册***会员,后发展下线成为站长级别，所在层级第4层，下级会员13层，直接下级63人, 下级会员账号8808个，累计充值24427080元。被告人吴某某通过他人介绍，于2017年1月4日注册***会员,后发展下线成为站长级别，所在层级第5层，下级会员12层，直接下级45人, 下级会员账号4122个，累计充值24425785.97元。被告人李某某由卞某某介绍，于2O17年1月4日注册***会员,后发展下线成为站长级别，所在层级第5层，下级会员8层，直接下级25人, 下级会员账号493个，累计充值4237440.1元。被告人康某某由卞某某介绍，于2017年1月4日注册***会员,后发展下线成为站长级别，所在层级第5层，下级会员8层，直接下级19人, 下级会员账号600个，累计充值4548876.06元。被告人马某某通过他人介绍，于2O17年1月5日注册***会员,后发展下线成为站长级别，所在层级第8层, 下级会员6层，直接下级65人, 下级会员账号454个，累计充值4109372.03元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、微信聊天记录截图、简要说明、立案决定书（复印件）、***公司营销模式、传销模式、**公安厅****队请示、情况说明、银行查询明细等书证；

2.证人证言：证人兰某某、占某某、刘某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人张某某、卞某某、吴某某、李某某、康某某、马某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：****司法鉴定所司法鉴定意见书等；

5勘验、检查、辨认等笔录：电子数据检查笔录等；

6.视听资料：同步录音录像视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、卞某某、吴某某、李某某、康某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、卞某某、吴某某、李某某、康某某、马某某利用 ***网络服务平台，以推销商品为名，通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,非法获取利益,引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴某某、张某某、康某某、李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人卞某某、马某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可从轻处罚。六名被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款的规定，建议对张某某判处二年至三年有期徒刑，并处罚金；判处吴某某、卞某某、李某某、康某某、马某某二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院

检察官：郭小松

2020年6月1日　

附：

    1. 被告人卞某某、李某某、康某某现羁押于奎屯市看守所；被告人张某某、吴某某、马某某现取保候审于本市；联系电话：1899972****（张）、1367751****（吴）、1339992****（马）；

2. 案卷材料和证据9册；

3.《认罪认罚具结书》六份;

4.光盘9张。