起诉书（张某某等四人诈骗案)_浙江省象山县人民检察院

浙江省象山县人民检察院

起 诉 书

象检刑诉〔2020〕1818号

被告人张某某，性别：**，1985年**月**日出生，公民身份号码3310811985********，**族，******，无业，住浙江省温岭市**街道**路**号**公寓**幢**单元**室。因本案于2020年5月20日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人邱某某，性别：**，1997年**月**日出生，公民身份号码3607331997********，**族，******，农民，住江西省会昌县**镇**村**号。因本案于2020年6月2日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人李某某，性别：**，1984年**月**日出生，公民身份号码3310811984********，**族，******，农民，住浙江省温岭市**镇**村**号。因本案于2020年5月20日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人余某某，性别：**，1984年**月**日出生，公民身份号码3310811984********，**族，******，农民，住浙江省温岭市**镇**村**号。因本案于2020年5月21日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人张某某、邱某某、李某某、余某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年11月底至2020年3月，被告人张某某雇佣被告人邱某某、李某某、余某某及李某乙（另案处理）等人在柬埔寨王国金边市结伙以吸引他人入金炒股的方式实施诈骗。被告人张某某等人先期购买微信号（内有微信小号及股民微信号）进行“养号”（增加微信账号活跃度）并筛选有可能入金的股民。后将该部分股民拉进微信群，进而在微信群中以老师、助理、客服、普通股民等虚假身份“刷话术”，引诱股民听网络直播间“老师”的授课，并宣称开通“机构账户”（被告人张某某等人指定平台）进行炒股可以获利，使股民陷入错误认识，进而向平台转入资金，后以关停平台不予出金的手段骗取股民钱款。其中，被告人张某某作为老板负责出资购买微信号，发放组员底薪及其他开支，以及与平台方的工作对接；被告人邱某某作为组长负责安排组内工作，指导组员业务，并扮演老师、助理、客服等角色与股民私聊，诱使并帮助股民开户入金；被告人李某某作为组员负责后勤工作，并扮演普通股民“刷话术”及核对股民开户入金情况；被告人余某某及李某乙作为组员负责扮演普通股民“刷话术”。

被告人张某某、邱某某、李某某、余某某及李某乙利用上述方法共同骗取吴某某人民币60万元、许某某人民币21万元、翁某某人民币47.7万元。期间，被告人张某某按其与平台约定比例获取先期分成共计人民币63万元，被告人邱某某分得人民币9.75万元，被告人李某某分得人民币13.64万元，被告人余某某分得人民币2.64万元。

    案发后，被告人张某某退赔吴某某人民币39万元并取得谅解，被告人余某某退赔吴某某人民币3.1万元，被告人李某某退赔违法所得人民币1万元。

认定以上事实的证据如下：

1.书证：银行流水、手机微信、QQ截图、情况说明、收条、谅解书、户籍证明、归案经过等；

2.证人李某丙、陈某甲、林某某、陈某乙、张某乙的证言；

3.被害人吴某某、许某某、翁某某的陈述；

4.被告人张某某、邱某某、李某某、余某某的供述和辩解；

5.现场笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人张某某、邱某某、李某某、余某某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱某某、李某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某、邱某某、李某某、余某某到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 

 此致

象山县人民法院

                                 检  察  官  范红亚

                                 检察官助理  宋  勇

2020年11月20日

附： 

1.被告人张某某、邱某某、李某某、余某某现羁押于象山县看守所；

2.其他移送材料见清单。