起诉书（张某某等9人非法采矿案)_湖北省石首市人民检察院

湖北省石首市人民检察院

起  诉  书

鄂石检一部刑诉〔2020〕64号

被告人张某甲（曾用名张某乙），男，1969年**月**日出生，身份证号码4210811969********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省石首市**街道**街**号**栋**单元**室，住石首市**街道**号**栋**单元**室。因犯参加黑社会性质组织罪，于2002年4月25日被荆州市中级人民法院判处有期徒刑一年；因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。

被告人黄某某（曾用名袁某某），男，1982年**月**日出生，身份证号码4210811982********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省石首市**街道**村**组**号，住石首市**街道**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕，同年6月30日被石首市公安局取保候审。

被告人鄢某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4210811984********，汉族，初中文化，司机，户籍所在地湖北省石首市**村**组**号，住石首市**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕，同年6月30日被石首市公安局取保候审。

被告人杨某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4210811968********，汉族，中专文化，系石首市**有限公司**，户籍所在地湖北省石首市**街道**号，住石首市**小区**排**单元**室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月17日被石首市公安局取保候审。

被告人蔡某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4224241973********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省石首市**街道**号,住石首市**街道**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法采矿罪，于2020年6月11日被石首市公安局取保候审。

被告人陈某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号码4210811964********，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖北省石首市**街道**巷**号，住石首市**号**室。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。

被告人朱某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4210811972********，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地湖北省石首市**街道**巷**号，住石首市**小区**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月29日被石首市公安局刑事拘留，2020年1月7日被执行逮捕。

被告人曾某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4210811983********，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖北省石首市**镇**村**组**，住石首市**小区。因涉嫌非法采矿罪，于2020年5月13日被石首市公安局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕。

被告人周某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4210811970********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**路**号，住石首市**居委会**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2020年4月3日被石首市公安局取保候审。

本案由石首市公安局侦查终结，以被告人张某甲、黄某某、鄢某某涉嫌非法采矿罪，于2020年4月7日向本院移送起诉;以被告人陈某甲、朱某某、曾某某、周某某涉嫌非法采矿罪，于2020年4月8日向本院移送起诉；以被告人杨某某、蔡某某涉嫌非法采矿罪，于2020年7月31日向本院补充起诉。本院受理后，于2020年4月7日、2020年4月9日、2020年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分证据不足，本院两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关两次补查重报。本院于2020年8月30日延长审查起诉期限15日。在侦查期间，荆州市人民检察院于2020年3月1日批准延长侦查羁押期限1个月。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，被告人张某甲、杨某某、蔡某某、黄某某、鄢某某、陈某甲、朱某某、曾某某、周某某等人采取无证采砂、超量采砂的方式在**等地点盗采江砂，合计盗采河砂约218596吨，合计价值6819436.28元。其中，被告人张某甲参与采砂3起，共约213873吨，价值6772222.9元；被告人杨某某、蔡某某参与采砂1起，共43536吨，价值855622.9元；被告人黄某某参与采砂1起，约21337吨，价值329100元；被告人鄢某某参与采砂1起，约17928吨，价值240901.38元；被告人陈某甲、朱某某、曾某某、周某某超期超量采砂149000吨，价值5587500元。具体事实如下：

1.2016年底，**湖承包主陈某乙与被告人杨某某、蔡某某在一起谈到想要清淤，改造鱼池。杨某某、蔡某某则表示可以帮忙清淤，将砂抽出，双方议定用卖砂的钱折抵清淤的工钱。之后，杨某某利用自己原有的鱼塘和租用来的鱼塘作为采砂堆场，雇请了胡某某帮忙采砂。2016年12月份，杨某某、蔡某某在未取得采砂许可的情况下，要求胡某某开始采砂。在两个堆场采满后，杨某某和蔡某某因销路和运输问题，于2017年7月份左右，邀请张某甲加入。9月，张某甲出面联系了石首**大桥**标项目部，将**湖采的砂销售到大桥工地。2017年9月至12月份，张某甲、杨某某、蔡某某共计盗采青砂43536吨，销售金额855622.9元。

2.2017年3月，被告人陈某甲准备和朱某某一起对石首市**河**村**采区的河砂开采权进行招投标。经过核算，需要投资110万元，陈某甲、朱某某两人约定分别出资一半，各占50%的股份。

2017年4月3日，陈某甲借用谢某某石首市**建材有限公司的资质在荆州市**拍卖行进行招投标，取得了该采区的采砂许可权。中标后，陈某甲、朱某某按照事先约定的出资比例共同出资110万元。因朱某某手上资金不够，便拉曾某某合伙，朱某某所占的50%由朱某某、曾某某和邬某某（另案处理）共同所有。陈某甲以石首市**建材有限公司的资质办理了《河道采砂许可证》，采砂许可证批复的开采量为16.6万吨，开采时间为：2017年5月16日至2017年5月31日；2017年10月16日至2017年12月31日。

陈某甲取得中标权后让曾某某与周某某签订了《河砂开采合同》，以8.5元每立方米（以下简称“方”）的价格将采砂工程包给了周某某。之后，张某甲与陈某甲联系,要求入股。陈某甲同意后,张某甲给陈某甲20万元。

采砂期间，陈某甲负责统筹采砂工程，张某甲负责租赁河砂堆场以及维护施工现场的秩序，朱某某负责采砂现场、河砂堆场内的管理和零散销售、结算挖机、铲车等设备开支，曾某某负责跟**镇水管站进行对接协调和采砂现场、堆场纠纷的调解，及跟周某某结算采砂款，周某某和顾某某负责具体抽砂。2017年12月底，周某某提醒陈某甲批准的采砂时间到期了，陈某甲一面向水利部门打报告延期，一面要求周某某继续开采。自2017年5月16日至31日，同年10月16日至2018年1月中旬，共采河砂31.5万吨，超出许可的开采量为14.9万吨，经石首市发改局价格认证中心认定，超采部分价值5587500元。

3.2017年4月，黄某某知道石首**大桥**桥墩下的外滩上有砂可采后，找到当时承包该外滩的王某甲、王某乙。王某甲表示自己刚好要改造虾池、清淤，三人在商谈后达成黄某某将砂拖走，砂价以2元每方的价格与王某甲结算的一致意见。随后，黄某某又找到张某甲，告诉其可以向他承包的工程提供砂，并告知张某甲砂是从**大桥下面的外滩上挖的。最终双方商定张某甲以25元每方的价格收购。谈好后，黄某某安排鄢某某在现场负责管理，将砂采出后销给张某甲。2017年5月1日至2017年5月6日，黄某某等人在此处非法采砂5421方，结算砂款135500元。

几天后，黄某某再次找到了张某甲，想继续为其供砂。张某甲答应给黄某某按22元每方的价格结账，黄某某与鄢某某两人谈定由鄢某某采砂并运送到张某甲的工地，黄某某按20元每方跟鄢某某结算。2017年5月14日至5月20日，黄某某等人共采砂8804方，结算砂款193688元。

在鄢某某组织人员采砂供张某甲工地的同时，张某丙因工程需要砂找到了鄢某某，双方谈好砂价以10元每方，运费130元一车，由鄢某某包运到工地。2017年5月17日至5月20日，鄢某某共向其工地供砂3148.338方，结算砂款47213.38元。

认定上述事实的证据如下：

1.身份户籍信息、用电明细表、领款单等书证；2.证人程某某、喻某某、章某某等人的证人证言；3.被告人张某甲、黄某某、鄢某某、杨某某、蔡某某、陈某甲、朱某某、曾某某、周某某的供述和辩解；4.价格认定结论书、砂资源鉴定报告等鉴定意见；4.辨认、指认笔录；5.现场照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、黄某某、鄢某某、杨某某、蔡某某、陈某甲、朱某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、黄某某违反矿产资源法，在长江外滩禁采区内擅自采砂，情节特别严重；被告人鄢某某违反矿产资源法，在长江外滩禁采区内擅自采砂，情节严重；被告人张某甲、杨某某、蔡某某违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂，情节特别严重；被告人张某甲、陈某甲、曾某某、朱某某、周某某违反矿产资源法的规定，超过审批时间、数量采砂，情节特别严重；被告人张某甲、黄某某、鄢某某、杨某某、蔡某某、陈某甲、曾某某、朱某某、周某某等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省石首市人民法院

检察官：胡灏

2020年9月11日

                                    

附：

1.被告人张某甲、曾某某现羁押于松滋市看守所；被告人陈某甲现羁押于石首市看守所；被告人朱某某现羁押于监利市看守所；被告人周某某被取保候审在家，联系电话：1350862****；被告人黄某某被取保候审在家，联系电话：1304711****；被告人鄢某某被取保候审在家，联系电话：1897234****；被告人杨某某被取保候审在家，联系电话：1827224****；被告人蔡某某被取保候审在家，联系电话：1776308****。

2.案卷材料和证据16册，光盘95张。

3.证人名单1份。

4.认罪认罚文书8份。

5.量刑建议9份。