起诉书（张某某组织、领导传销活动案）(公开版)_鞍山市千山区人民检察院

鞍山市千山区人民检察院

起 诉 书

鞍千检公诉刑诉〔2020〕30号

被告人张某甲，女性，1957年**月**日出生，居民身份证号码2103111957********，汉族，初中文化，农民，出生地辽宁省鞍山市千山区，户籍所在地辽宁省鞍山市千山区**镇**村**号，现住址辽宁省鞍山市千山区**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月17日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，2019年5月24日经本院不批准逮捕，2019年5月24日被鞍山市公安局千山分局监视居住。

本案由鞍山市公安局千山分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月23日补查重报。本院于2019年12月13日、2020年2月24日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年10月份，在辽宁鞍山市千山区唐家房镇网户屯村张某甲家中，被告人张某甲在安某某（另案处理）、李某某等人的宣传下，通过电话成为深圳前海云集品电子商务有限公司电商平台的会员。张某甲通过第三方支付方式支付的订单金额和升级订单金额为2243.12美金，奖励金额为43499.21美元，会员转入金额为21192.39美元，会员转出金额为56616.55美元，提现金额为0美元。被告人张某甲在云集品公司体系中级别为钻石级别，**销售**（后期对应LV6级），下级最大层数为26层（从1开始），下线总人数51600人（包括自己）。被告人张某甲共发展直接下线8人，分别是陈某某、张素坤、焦实（张某甲儿子）、马素艳、杨丽华、杨长远、张秋晶、张丽娜。其中杨长远、张秋晶、张丽娜为**费会员，没有购买商品，不计入传销体系。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：户籍证明、刑事制裁检索证明书；

2. 证人证言：证人李某某、安某某、陈某某等的证言；

3. 被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解；

4. 鉴定意见：《广东安络司法鉴定所鉴定意见书》；

5. 视听资料、电子数据：张某甲手机微信****。

本院认为，被告人张某甲作为“云集品”传销组织的成员，**发展会员，引诱参加者继续发展他人参加，其下线总人数51600人（包括自己），对传销组织的扩大起关键作用，扰乱经济社会秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市千山区人民法院

检  察  员：  黄琳琳
    王菲菲

2020年3月2日

附：

1.被告人张某甲现监视居住于居住地。

2.案卷材料和证据五册。