灵丘县人民检察院
起 诉 书
灵检刑刑诉〔2019〕58号
被告人张某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1421241971********，汉族，初中文化，籍贯山西省灵丘县，现住灵丘县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日被灵丘县公安局刑事拘留；2019年4月19日经本院批准，于同日被灵丘县公安局执行逮捕。
本案由山西省灵丘县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月16日补查重报。
经依法审查查明：
一、涉嫌诈骗罪的犯罪事实
2017年间，被告人张某甲以能为赵某某、张某乙、郑某某、刘某某、杨某甲、孟某某、张某戊、张某丙、张某己办理移民搬迁房为由，骗取每人5000元。
2017年11月，张某甲以能为张某乙父亲张某庚办理低保为由，骗取张某庚2000元。
2017年9月，张某甲以能为李某某办理扶贫贷款为由，骗取李某某18000元。
2016年4月，张某甲虚构东窖村危房改造项目，找孙某某、杨某乙二人合作，以给领导送礼疏通关系为由，骗取杨某乙100000元。
二、涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实
2016年12月，张某甲虚构东窖村修护村坝的事实，通过签订工程承包合同，骗取曹某某30000元。
2016年9月，张某甲以让崔某某承包黑龙河村盖楼房工程为由，通过与崔某某签订工程承包合同，骗取崔某某40000元。
三、涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实
2017年夏天，张某甲以取消张某丁贫困户资格为要挟，敲诈张某丁15000元。
四、涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪事实
2016年10月10日，张某甲通过上线推荐注册成为深圳**电子商务有限公司的会员，参与该组织的传销活动，积极发展下线，在整体会员层级关系中处于第18层，下线达6层112人，获得奖励金额9246.24美元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：工程承包合同、收条、借条、情况说明、证明、文件材料、到案经过、户籍证明等；2.证人证言：证人杨某丙、张某戊等人的证言；3.被害人陈述：被害人赵某某、张某乙等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人张某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等证据。
本院认为，被告人张某甲以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大；以非法占有为目的，通过签订工程合同，骗取他人钱财，数额较大；以非法占有为目的，采用要挟手段索取他人财物，数额较大；违反法律规定，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第二百七十四条、第二百二十四条之一、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，数罪并罚。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
灵丘县人民法院
检 察 员： 李建东
2019年9月11日
附：
1.被告人张某甲现羁押于浑源县看守所。
2.案卷材料和证据5册。灵丘县人民检察院
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