起诉书（张某某诈骗案）(公开版)_民权县人民检察院

民权县人民检察院

起 诉 书

民检刑诉刑诉〔2016〕224号

被告人张某某，(曾用名张某)，男，1986年*月**日出生，居民身份证号码4114211986********，汉族，初中文化，个体户，住民权县**乡**村委，因涉嫌诈骗罪，于2015年11月30日到民权县公安局投案，当日被民权县公安局刑事拘留，于2016年1月6日经我院批准，当日被民权县公安局执行逮捕。

本案由民权县公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2016年3月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年3月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间因部分事实不清，证据不足，退回民权县公安局补充侦查二次（期限自 2016年4月22日至2016年5月23日，自2016年7月8日至2016年8月8日），因案情重大复杂，延长审查起诉期限两次（自2016年4月6日至2016年4月21日、自2016年6月23日至2016年8月8日）。

经依法审查查明的案件事实及证据：

一、2015年07月18日19时许，在民权县老满江红宾馆，被告人张某某以做生意急需用钱为由,以本人的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）为抵押,骗取被害人张某甲现金20万元。

认定上述事实的证据:

1、二手车交易协议书证实：张某某以奥迪A6车作抵押借了张某甲20万元。

2、民权县公安出具的情况说明证实：因证人王某联系不到，无法取证。

3、被害人张某甲陈述证实：2015年7月18日下午7点多，经王某介绍，张某某以他的黑色奥迪轿车（车牌号为豫AB3K17）作抵押和其签订了《二手车交易协议书》，借其20万现金，期限一个星期，八天后，其和王某找张某某要钱，张某某让其把他的奥迪车先开走了，开走两天，王某说张某某把钱弄过来了，需要把车开走，当天下午在民权北区淘金水浴门口其把车交给了张某某，张某某说先把车给人家，人家给50万后再还我的20万元，结果张某某把车开走后，再也没见到他，手机也联系不上，听说他用车作抵押骗了很多人的钱。张某某在借其20万元前面还借过其3万元，后还这3万元的时候陈某在场，这个事在这20万前面，其没有收到张某某3万元的利息。

4、证人陈某证言：2015年7月份的一天，张某某通过王某介绍，用一辆奥迪A6车和张某甲签订了《二手车交易协议书》，借了张某甲20万元，过没几天，张某某还给了张某甲3万块钱，但其不知道是啥钱，还说剩下的钱过几天还给张某甲，如果还不上，就把他的奥迪A6车过户给张某甲，就当这20万让张某甲买这个车，过了几天，张某某没有还给张某甲钱，张某某就把他的奥迪A6车给了张某甲，张某甲把这辆车在家放了一天，张某某让张某甲把车开到北区，说车卖给别人，人家给50万，然后把张某甲的20万还给他，其和张某甲开着这辆奥迪A6去了民权北区，后来这辆奥迪A6张某某让另外的人开走了，张某甲也没要到钱。其不知道张某某是否在北区满江红门口给张某甲4万元的利息，其没有听他俩任何一方说过，其听张某甲说过张某某借他20万元前后还借过他几万元还贷款，具体情况其不清楚，在2015年7月8日其和张某甲没有往张某某建行卡上打9万元，在2015年7月17日下午，其不知道张某甲在龙门酒店南边桥上给张某某9万元钱的事。

5、被告人张某某供述证实： 2015年7月8日下午，其通过战友陈某在民权北区借了张某甲10万元，扣了1万元的利息，张某甲给了其9万元，其给他打了10万元的借条。2015年7月17日下午两点多钟，陈某和张某甲在龙门南边100米的桥上，借给其10万元，扣了1万元的利息，给了其9万元，打了10万元的借条，后在2015年7月18日下午，在商贸城南门的满江红，其给张某甲打了20万元的借条，以其奥迪A6作抵押跟陈某还有张某甲在大厅里签订了“二手车交易协议书”，在这之前其已将此车押给了郭某乙，从郭某乙那拿了15万元，其没有将此事给陈某、张某甲说。后来其在民权东区广场给了张某甲3万块钱利息，当时陈某在场，在北区新满江红门口给了张某甲4万块钱利息，这次陈某、王某在场。后到期还不上张某甲钱，把车给了张某甲，后其因为借了路某23万元，路某是借的杜某某的钱，其在给杜某某打借条时，路某说再借给其50万元，其就让张某甲把车开到了北区淘金水浴，车让杜某某开走了，其没有借到钱也没有还张某甲 。                                                      　　　　　　　　　　　　                                                                          

二、2015年07月20日09时许，在民权县老满江红门口，被告人张某某以做生意急需用钱为由，以本人的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）为抵押，骗取被害人庞某某现金10万元，扣除利息，庞某某实际损失8万余元。

认定上述事实的证据：

1、借条证实：张某某以其奥迪车做抵押借了庞某某10万元。

2、借条证实：因张某某不还袁某某钱，钱是庞某某从袁某某那借的，庞某某就连本带本息给袁某某打了张112000元的借条，借条上写的是张某乙的名字。

3、情况说明证实：证人袁某某、张某乙因联系不上、无法取证。

4、被害人庞某某陈述证实：2015年7月20日上午，张某某说袁某某手里有钱，让其去他那里拿钱，其当天下午跟张某乙一块在满江红从袁某某那拿了8.7万元，其给袁某某打了10万元的借条，利息1.3万元，打在了借条上面，后其和张某乙一块在公牛店里见到张某某，在车上其把8.7万元给了张某某，张某某给其打了一张10万块钱的“借条”，期限10天，到期不还就让其把他的黑色奥迪A6轿车（车牌号是豫ＡＢ３Ｋ１７）无条件开走，10天后和张某某联系不上了。当时张某某不想让袁某某和张某乙知道钱是他用的，因为当时张某乙做的担保，借条上写成了张某乙的名字，2015年8月份前后，其给袁某某三次利息，每次5000元，其中5000元是张某某给其后其又给了袁某某，后来张某某跑了，张某某不给其利息，其也就没有再给袁某某利息，其从新给袁某某打了一张借条，借条上写的张某乙的名字，借条内容是今借张某乙现金112000元整，用于生意资金周转，于2015年8月18日归还。张某某投资的烟花爆竹和童装店不会超过10万元。

5、被告人张某某供述证实：2015年7月份的一天，其借了庞某某10万元，期限10天，用其奥迪A6作抵押，到期还不上钱，让其把车开走，当时钱是张某乙给庞某某送的，庞某某扣了1万元的利息，中间给了他两次利息，每次5000元。                       

三、2015年7月23日18时许，在民权县龙门商务酒店，被告人张某某以做生意急需用钱为由，将本人的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）卖给郭某乙，先付定金15万元，后联系不上，骗取被害人郭某乙现金15万元。

认定上述事实的证据：

1、张某某与郭某乙签订的买卖协议及与孙某打的借条证实：张某某以其奥迪车作价25万元，卖给张某某，郭某乙先付了张某某15万元。

2、被害人郭某乙陈述证实：2015年7月25日晚上，张某某以急需用钱为由，把他的一辆黑色奥迪A6轿车（车牌号为豫AB3K17）卖给其，当时商议现车25万元，先付定金15万元，并签订了《车辆买卖协议》，当时其和张某某签过《买卖协议》之后，其有事先走了，其把钱给朋友孙某了，收到条上写的是孙某的名字，当时约定三天后过户，三个多月了张某某也没有把车过户给我，后张某某又说把15万块钱退给我，但又联系不上他了。因为当时其给张某某15万元是购车款，所以不存在扣利息的事。                      

3、证人刘某某证言证实：张某某以卖奥迪车为由骗了郭某乙15万元。

4、证人孙某证言：2015年7月25日下午，郭某乙要买张某某的奥迪A6车（车牌号为豫AB3K17），现车25万，先付15万，剩下的余款10天内还清，还清后张某某把此车无条件过户给郭某乙，并签了《买卖协议》，签过协议之后，郭某乙接个电话有事出去了，他把15万元现金给了我，我把这15万元现金给了张某某，然后张某某给我打了一个15万元的现金收到条，过了三、四天，郭某乙和张某某联系说还车余款的事，张某某以各种理由不跟郭某乙见面，后来再也联系不上了，因为当时郭某乙给张某某15万元是购车款，所以不存在扣利息的事。                      

5、被告人张某某供述证实：2015年7月23日晚上，其因急用钱，把其奥迪A6轿车以25万元的价格卖给郭某乙（车牌号是豫AB3K17），并签了“车辆买卖协议”当时孙某在场，郭某乙先给了其15万现金，这15万元郭某乙扣了1.5万元的利息。剩余的10万元到过户的时候付清，在将车卖给郭某乙之前，其已经把这辆车分两次抵押给王某和张某甲了，这个情况没有告诉郭某乙。                           

四、2015年07月31日14时许,在民权县东区紫苑售楼中心，被告人张某某以做生意需现金周转为由,以本人的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）为抵押,骗取被害人王某现金15万元。

认定上述事实的证据：

1、借条、收条、车辆买卖合同证实：张某某以其奥迪车做抵押借了王某15万元，被告人张某某为了显示自己的还款能力，借条显示借王某40万元，实际借了王某15万元。

2、被害人王某陈述证实：2015年7月31日通过朋友张某介绍，张某某以生意周转需用钱为由，以其一部黑色奥迪（车牌号为豫AB3K17）作担保借其15万，期限10天，并说10天后不还款，将此车过户给我，当时张某某为了显示其还款能力，借条和收条购车协议上显示的均是40万元，实际借了其15万元。到期后，其找张某某要钱，人也不见了，车也不见了，听说其之前已将车抵押给张某甲了。当时张某某说事后给其2.5万的利息，其也没有见他的利息，此事张某在场。

3、证人张某证言与王某一致。

4、被告人张某某供述证实：2015年7月31日，其通过朋友张某联系，以奥迪车抵押借了王某15万，当时为了显示自己有还款能力在借条和 “二手车交易协议书”上显示的都是借王某40万元，在这之前其已把这辆奥迪A6车抵押给了张某甲，其已从张某甲手里拿了20万元钱，其借王某的15万元当时给了王某2.5万的利息，给利息的事自己没有证据。                                                                                           

五、2015年07月31日17时许，在民权县龙门商务酒店，被告人张某某以父亲出车祸急需用钱为由，以本人的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）为抵押，骗取蒋某某现金20万元。

认定上述事实的证据：

 1、借条证实：张某某在2015年7月31日借蒋某某现金150000元，期限7天，到期不还奥迪A6让蒋某某开走。

2、户名为蒋某甲和韩某某的银行交易明细证实：蒋某甲在2015年7月30日、8月1日分别取款3万元，韩某某在2015年7月31日取款9.8万元。

3、被害人蒋某某陈述：2015年7月31日，张某某以父亲出车祸住院急需用钱为由，借其15万元，其从农村信用社妻子韩某某卡里取了9.8万元现金，又在家里拿了其爸的5万元然后和朋友陈某乙一起在龙门商务酒店给了蒋某某15万元，他给其打了一个15万元的借条，当时说7天还其，7天之后还不上，就把他的一辆黑色奥迪A6轿车（车牌号豫AB3K17）给其，第二天中午，张某某又打电话向其借钱，让其赶紧把剩下的5万块钱借给他，当天下午，在蒋老家磷肥厂十字路口佳慧超市和温泉洗浴门口，其和韩某某一块给张某某送钱，其自己在张某某的车上把5万元给了张某某，因为其和张某某是朋友关系，他车上没东西，打条也不方便，其就没有让他打条，2015年8月5日中午，其给张某某打电话，他的电话就已经打不通了，从那天往后，就一直联系不上他，2015年8月8日，其和一些朋友去张某某家，也没有找到他，只有他父亲自己在家，他父亲根本就没有出车祸，他父亲说也联系不到他，这时候其才知道被骗了。

4、证人韩某某证言与被害人蒋某某陈述一致。

5、证人陈某乙证言：其在2015年7月31日下午坐蒋某某的车一起到了龙门商务酒店给张某某送了15万元现金。其不知道有没有利息，后听蒋某某说张某某找不到了，蒋某某被骗了15万元。

6、被告人张某某供述证实：2015年7月底的一天，其因为孙六的服装店想加盟一个鞋业，需要资金，其就向其朋友蒋某某借钱，说好的借给我5万，他给了我4.5万，是在蒋老家他家门口给的，扣了5000块钱的利息，过了十来天，其又跟他借十万块钱，他在民权龙门商务酒店301房间给了其9万元，扣了1万元的利息，其当时在房间给他打了一个15万的借条，借期为七天，到期不还给他钱，把其的奥迪A6车开走。  

六、2015年08月08日14时许，在民权县北区淘金水浴门口，张某某以做生意需要用钱为由，将本人抵押过的奥迪A6轿车（车牌号：豫AB3K17）卖给杜某某，骗取杜某某现金23万元。

认定上述事实的证据：

1、户籍证明证实：被告人张某某涉案时年满29岁，系完全刑事责任年龄人。

2、前科查询证明及抓获经过证实：张某某没有前科，到案情况为投案自首。

3、河南永升汽车贸易有限公司出具的证明及注册登记信息证实：张某某的车是永升汽车贸易有限公司担保下在邮储银行分期买的。

4、借条、及车辆买卖协议证实：张某某用其奥迪车做抵押借了杜某某现金27.8万元，并保证车为全款。

5、被害人杜某某陈述证实：2015年6月份，路某两次借其23万元，一次8万万元，一次15万元，后其给路某要钱，路某说钱借给张某某了，2015年8月份的一天，路某让其去民权县北区淘金水浴找张某某要钱，张某某没有给钱，说要把其一辆奥迪A6车（车牌号为豫AB3K17）卖给其抵路某借其的23万元，当时加上利息4.8万元，共27.8万元，当时张某某说车是全款车，但“机动车登记证书”丢了，当时其就和张某某签订了车辆买卖合同和借款合同，如果张某某在10天内不把27.8万元还其，就把这辆车以27.8万元卖给其，十天后张某某没有给其钱也没有给其车，后路某说车被分期公司拖走了，之后就跟他联系不上了，其就来报警了。

6、证人路某证言证实： 2015年6月份前后，张某某找其借23万块钱，其是分两次借给他的，第一次借给他8万块钱，第二次借给他15万块钱，因为是朋友，他当时也没有给其打条，借其的钱时，他说家里有事，其借给张某某的钱是其从杜某某手里借的，当时张某某说借用10天就还给其，并说给其4.8万的利息，结果一直没有还，其把这4.8万的利息还有借给他的23万，加到一起共27.8万，就算全部借给他了。2015年8月8日下午2点多钟，其给张某某打电话，说这个钱其是借杜某某的，让他给杜某某打个欠条，然后在民权北区淘金水浴门口，张某某和杜某某签订了《车辆买卖合同》和《借款合同书》，签过合同10天以后，张某某也没有还钱，就把这辆奥迪A6车（车牌号为豫AB3K17）给了其，其开了一个月左右，车在其家门口停着时，车被分期公司拖走了，其才知道张某某的车是分期付款的车。

7、证人张某丙证言：其家蔬菜大棚是2010年干的，第一次干两个大棚，投资50000元，第二年又买别人四个大棚，又投资7万元，干到2015年5月12日就不干了，这个蔬菜大棚是其自己投资的跟其儿子没有关系，其家的烟花炮竹和童装生意是2009年前后干的，这些生意是张某某和儿媳李某干的，具体情况不清楚，赔赚都是他们两个负责。其不知道张某某用奥迪车骗人家钱的事，也不知道他把钱都弄哪去了，其老家房子是在2012年3月份盖的，花了7万多，张某某没有出钱。

8、证人李某某又名李某证言证实：其家蔬菜大棚是父亲张某丙干的，烟花爆竹和童装生意是2009年前后干的，平时都是其在家负责，开始投资几千元，最近两年投资了四五万元，从张某某出事后别人都去其家里要钱，其就关门不干了，烟花爆竹是从民权进人家的货，卖出去再给钱，不需要垫钱，平时张某某不操心家里的生意，经常不回家，其也不知道他在外干的啥，其不知道他用奥迪A6抵押骗人家钱的事，借的钱弄哪去了也不知道。

9、被告人张某某供述证实：2015年8月份的一天，其让路某把其的奥迪A6（豫AB3K17）开到民权北区淘金水浴门口，用其作抵押，再借给其一部分钱，因为之前其在孙六干服装店借路某23万，一次8万元，一次15万元，当时没有打条，后来他让其给他打借条，因为他借给其的钱是借杜某某的，他让杜某某先去的，其就在北区淘金水浴门口和杜某某见了面，其和杜某某签了《借款合同书》，借款金额是27.8万（加上利息4.8万元），期限是十天，如果到期不还，就把其的奥迪A6车抵押给他，并当场与杜某某签了《车辆买卖合同书》，购车款是27.8万，其实在这之前其这辆奥迪A6车在借王某、张某甲、郭某乙的钱时以这种形式已押给他们的。这23万是2015年2、3月份借路某的，钱投资到了孙六龙门寨我当时干的蔬菜大棚上了，期间其给了路某7、8万块钱的利息，大概10天给他一次，中间有一段时间没有给他。其蔬菜大棚共投资30万，童装店和烟花爆竹共投资60万，其在老家盖房子投资了15万元。其奥迪车从郑州买的，在邮政储蓄做的分期，2015年9月份因还不上分期，车被拖走了。 

本案被告人到案后对自己多次诈骗他人的犯罪事实供认不讳，且有被害人陈述、证人证言、书证等证据相印证，以上证据均来源合法，真实有效，所有证据已形成完整的证据链条，足以认定被告人张某某诈骗的犯罪事实。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张某某案发后，主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，建议判处其十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产，请依法判处。

此致

民权县人民法院

检察员：马丽娜

邓  鑫

二0一六年九月五日

附：

    1.被告人现羁押于睢县看守所；

2.案卷材料和证据三册共267页。