起诉书（张某某诈骗案）_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院

起 诉 书

鄂安检二部刑诉〔2020〕3号

被告人张某某（曾用名“张某乙”），男，1988年**月**日出生，身份证号码4209821988********，汉族，初中文化，无业,出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市**镇**村**组，现住安陆市**街**号（租住）。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被安陆市公安局刑事拘留；同年8月26日经本院批准逮捕，8月29日被安陆市公安局执行逮捕，10月30日经孝感市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月（延长羁押期限起止时间为2019年10月30日至2019年11月29日），现羁押于安陆市看守所。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年12月30日延长审查起诉期限至2020年1月13日。

经依法审查查明：

2019 年4 月13 日，被告人张某某从云南中缅边境偷渡至缅甸果敢地区，伙同刘政（在逃，另案处理）等人从事电信诈骗活动。张某某等人冒充“网贷”平台工作人员拨打“客户”（即被害人）电话，以办理贷款，需证明其有还款能力做银行交易流水等为由实施诈骗，并由董某某（另案处理）诈骗团伙的“黑客组”提供黑客服务，“洗钱组”提供洗钱服务将赃款转移。通过核查，查证张某某诈骗团伙通过诈骗手段，作案28起，涉案金额466400元，具体犯罪事实分述如下：

1、2019年4月18日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人李某甲联系办理网上贷款，要求李某甲向其指定的账户汇款，李某甲信以为真，后李某甲通过卡号为62108115971********（户名李某甲）的建行卡向卡号为62170018300********（户名卓某某）的建行卡转账汇款6000元。

2、2019年4月18日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人沈某某联系办理网上贷款，要求沈某某向其指定的账户汇款，沈某某信以为真，后沈某某通过卡号为62220812110********（户名沈某某）的工行卡向卡号为62148359********（户名苏某某）的招商银行卡转账汇款6000元。

3、2019年4月19日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人何某甲联系办理网上贷款，要求何某甲向其指定的账户汇款，何某甲信以为真，后何某甲通过卡号为62170033600********（户名何某甲）的建行卡向卡号为62148359********（户名苏某某）的招商银行卡转账汇款5000元。

4、2019年4月19日至20日，被告人张某某等人用手机号码1339664****、1329006****与被害人章某某联系办理网上贷款，要求章某某向其指定的账户汇款，章某某信以为真，后章某某通过卡号为62220811020********（户名章某某）的工行卡向卡号为62170018300********（户名庄某某）的建行卡及卡号62170018300********（户名王某甲）的建行卡等对方账户转账汇款29800元。

5、2019年4月20日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人熊某某联系办理网上贷款，要求熊某某向其指定的账户汇款，熊某某信以为真，后熊某某通过卡号为62226243500********（户名熊某某）的交通银行卡向卡号为62170018300********（户名王某乙）的建行卡转账汇款35000元。

6、2019年4月21日至22日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人某某乙联系办理网上贷款，要求某某乙向其指定的账户汇款，某某乙信以为真，后某某乙通过卡号为62170016300********（户名某某乙）的建行卡向卡号为62133606860********（户名卓某某）的农行卡和卡号为62170018300********（户名陈某甲）的建行卡分别转账存款10000元、10000元，合计存款20000元。

7、2019年4月22日，被告人张某某等人用手机号码1329006****与被害人黄某某联系办理网上贷款，要求黄某某向其指定的账户汇款，黄某某信以为真，后黄某某通过卡号为62170031500********（户名黄某某）的建行卡向卡号为62284807086********（户名陈某甲）的农行卡转账存款8000元。

8、2019年5月19日，被告人张某某等人用手机号码1710312****与被害人蒋某某联系办理网上贷款，要求蒋某某向其指定的账户汇款，蒋某某信以为真，后蒋某某通过卡号为62172312040********（户名蒋某某）的工行卡向对方账户转账汇款3000元。

9、2019年5月19日，被告人张某某等人用手机QQ与被害人艾某某联系办理网上贷款，要求艾某某向其指定的账户汇款，艾某某信以为真，后艾某某通过卡号为62170026500********（户名艾某某）的建行卡及卡号为62220218100********（户名艾某某）的工行卡向对方账户转账汇款12000元。

10、2019年5月19日，被告人张某某等人用手机号码1850070****、1860031****、1532127****与被害人刘某某联系办理网上贷款，要求刘某某向其指定的账户汇款，刘某某信以为真，后刘某某通过卡号为62220227030********（户名刘某某）的工行卡向卡号为62284804789********（户名张某甲）的工行卡转账汇款6900元。

11、2019年5月22日，被告人张某某等人用手机号码1351806****、1994669****、1397659****与被害人米某某联系办理网上贷款，要求米某某向其指定的账户汇款，米某某信以为真，后米某某通过无卡存款的方式向卡号为62170037601********（户名卢某某）的建行卡及卡号为62220320100********（户名朱某某）的工行卡和卡号为62122625020********（户名汪某某）的工行卡分别转账存款18000元、28000元、28000元，合计转账存款74000元。

12、2019年5月24日，被告人张某某等人用手机号码1731040****、1711100****与被害人招某某联系办理网上贷款，要求招某某向其指定的账户汇款，招某某信以为真，后招某某通过卡号为62122636020********（户名招某某）的工行卡向卡号为62220331000********（户名唐某某）的工行卡转账汇款22800元。

13、2019年5月25日，被告人张某某等人用手机号码1672379****与被害人李某乙联系办理网上贷款，要求李某乙向其指定的账户汇款，李某乙信以为真，后李某乙通过卡号为62170008300********（户名李某乙）的建行卡向对方账户转账汇款11680元。

14、2019年5月26日，被告人张某某等人用手机号码1860012****、1831089****与被害人陈某乙联系办理网上贷款，要求陈某乙向其指定的账户汇款，陈某乙信以为真，后陈某乙通过卡号为62170038500********（户名陈某乙）的建行卡向卡号为62170027200********（户名盛某某）的建行卡转账汇款7000元。

15、2019年5月26日，被告人张某某等人用手机号码1317882****、1324287****、1852071****、1860012****与被害人李某某联系办理网上贷款，要求李某某向其指定的账户汇款，李某某信以为真，后李某某通过卡号为60138220006********（户名李某某）的中行卡向卡号为62366923900********（户名徐某某）的建行卡转账汇款11000元。

16、2019年6月2日，被告人张某某等人用手机QQ与被害人吴某某联系办理网上贷款，要求吴某某向其指定的账户汇款，吴某某信以为真，后吴某某通过卡号为62170006200********（户名吴某某）的建行卡向卡号为6229083430********（户名李某某）的兴业银行卡转账汇款5000元。

17、2019年6月10日，被告人张某某等人用手机QQ与被害人肖某某联系办理网上贷款，要求肖某某向其指定的账户汇款，肖某某信以为真，后肖某某通过手机微信向对方账户转账汇款3****。

18、2019年6月12日，张某某等人用手机QQ与被害人张某丙系办理网上贷款，要求张某某向其指定的账户汇款，张某某信以为真，后张恒通过卡号为62146627********（户名李某某）的建行卡向卡号为62122644020********（户名樊某某）的工行卡及卡号为62166076000********（户名吴某某）的中行卡分别转账汇款30000元、10000元，合计转账汇款40000元。

19、2019年6月13日，被告人张某某等人用手机号码1653267****、1653267****与被害人郭某某联系办理网上贷款，要求郭某某向其指定的账户汇款，郭某某信以为真，后郭某某通过卡号为62305204001********（户名郭某某）的农行卡向卡号为62284818291********（户名邓某某）的农行卡转账汇款5200元。

20、2019年6月14日，被告人张某某等人用手机号码1711572****、1891181****、1711572****与被害人倪某某系办理网上贷款，要求倪伟向其指定的账户汇款，倪某某信以为真，后倪伟通过卡号为62284816281********（户名倪某某）的农行卡向卡号尾号为6784（户名王某某）的工行卡转账汇款11930元。

21、2019年6月22日，被告人张某某等人用手机号码1511013****、1591076****与被害人吕某某联系办理网上贷款，要求吕某某向其指定的账户汇款，吕某某信以为真，后吕某某通过卡号为62122621070********（户名吕某某）的工行卡及卡号为62224812385********（户名吕某某）的农行卡向卡号为62170038500********（户名杨某某）的建行卡分别转账汇款20000元、3820元，合计转账汇款23820元。

22、2019年6月26日，被告人张某某等人用手机号码1711005****、1711572****、1717746****、1851387****与被害人程某某联系办理网上贷款，要求程某某向其指定的账户汇款，程某某信以为真，后程某某通过卡号为62357380000********（户名程某某）的中行卡向卡号为62305238600********（户名金某某）的农行卡转账汇款28800元。

23、2019年6月26日，被告人张某某等人用手机号码1851387****、1851391****、1851300****与被害人朱某某联系办理网上贷款，要求朱某某向其指定的账户汇款，朱某某信以为真，后朱某某通过卡号为62284811792********（户名朱某某）的农行卡向卡号为62305238600********（户名金某某）的农行卡转账汇款18000元。

24、2019年6月28日，被告人张某某等人用手机号码1717746****、1377746****与被害人王某丁联系办理网上贷款，要求王某丁向其指定的账户汇款，王某丁信以为真，后王某丁通过卡号为62178587000********（户名王某丁）的中行卡向卡号为62305204100********（户名苏某某）的农行卡转账汇款16000元。

25、2019年6月28日，被告人张某某等人用手机微信与被害人叶曰生联系办理****，要求叶某某向其指定的账户汇款，叶某某信以为真，后叶某某通过卡号为62122636021********（户名叶某某）的工行卡向卡号为62166176010********（户名杨某某）的中行卡转账汇款31000元。

26、2019年7月6日，被告人张某某等人用手机号码1711616****、1321891****与被害人何某乙联系办理网上贷款，要求何某乙向其指定的账户汇款，何某乙信以为真，后何某乙通过卡号为62366814300********（户名何某乙）的建行卡向卡号为62220311030********（户名景某某）的工行卡转账汇款5000元。

27、2019年7月8日，被告人张某某等人用手机号码1304018****、1750610****与被害人耿某某联系办理网上贷款，要求耿某某向其指定的账户汇款，耿某某信以为真，后耿某某通过卡号为62178504000********（户名耿某某）的中行卡向卡号为62282704370********（户名景某某）的农行卡转账汇款15000元。

28、2019年7月9日，被告人张某某等人用手机微信与被害人蒋攀联系办理****，要求蒋某某向其指定的账户汇款，蒋某某信以为真，后蒋某某通过卡号为62148378********（户名蒋某某）的招商银行卡向卡号为62305200600********（户名陈某某）的农行卡分别转账汇款4540元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；2、辨认笔录；3、抓捕经过、扣押清单、被害人转账流水记录、公民个人信息截图、户籍证明、被告人出行记录等书证；4、证人董某某、鲁某某、付某某、曾某某的证言；5、被害人李某甲、沈某某、何某甲等28人的陈述；6、被告人张某某的供述与辩解； 7、讯问视频。

本院认为，被告人张某某虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大并且具有其他特别严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省安陆市人民法院

检  察  员：  罗玉明

2020年1月9日

附：

1.被告人张某某现羁押于安陆市看守所；

2.案卷材料和证据4册，光盘1张。