起诉书（张某某诈骗案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院　

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕546号　

　　被告人张某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5130211995********，汉族，高中，户籍所在地四川省达县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年8月8日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年9月12日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月11日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月12日、2020年2月17日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：梁某某（已判刑）于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及实际经营者。2017年始，梁某某与犯罪嫌疑人曾某某（已起诉）商定，一起合作，通过骗取客户买卖港股获利。其中由梁某某负责寻找客户，曾某某负责与梁某某对接，同时将要求购入的港股定时发给梁某某，与梁某某结算及返利。

梁某某随后通过深圳市**有限公司先后招募了被告人张某某及尹某某、徐某某、郑某某、李某某（四人均已判刑）及王某某、袁某某（在逃，另案处理）等人，在没有取得相关资质的情况下，通过虚假宣传手段发展客户进行港股交易业务。被告人张某某负责管理在深圳市龙岗区**街道**楼的团队，负责管理王某某、袁某某等人。尹某某为公司龙岗区**寓团队负责人，负责管理徐某某、郑某某、李某某。被告人张某某、尹某某及他们带领的徐某某等业务员，通过社交软件添加客户，将客户拉进由他们建立的若干个股票交流群内，被告人张某某、尹某某在分别群内假扮资深港股专家讲课及推荐港股，徐某某、郑某某、李某某、王某某、袁某某等业务员则假扮炒股客户，在群内对被告人张某某、尹某某冒充的老师进行吹捧，诱骗客户在先在公司推荐的**平台上入金，然后定时买进卖出公司向客户推荐的港股，这些港股均由曾某某发给梁某某，梁某某再发给被告人张某某、尹某某。

梁某某通过制定相关业务提成方式，在被告人张某某、尹某某等人成功让客户入金后，由梁某某按照客户入金金额的18%向上家曾某某进行提成，被告人张某某、尹某某则按照各自客户入金金额的1.5%的进行提成，每月由梁某某负责发放工资及提成。至2018年8月28日，深圳市**有限公司非法获利人民币2826702.98元。被告人张某某发展客户100多人，入金约人民币200万元，非法获利人民币8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、身份信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、扣押文书、银行卡交易明细清单、入金购买股票截图、物证照片、微信聊天记录、获利金额统计表、深圳市**有限公司档案、深圳证监局关于协查有关公司情况的复函、情况说明；2.证人证言：证人梁某某、尹某某、徐某某、郑某某、李某某、曾某某的证言；3.被害人陈述：被害人刘某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人张某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家规定，非法经营证券业务，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张某某有期徒刑一年五年月至二年五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院　

检察员：陈华

（院印）

2020年2月27日　

附：

1．被告人张某某现羁押在深圳市龙岗区看守所。

2．案卷材料和证据十一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》四份、《适用简易程序建议书》一份。