起诉书（张某某集资诈骗案）(公开版)

沈 阳 市 铁 西 区 人 民 检 察 院

起   诉   书

沈西检公诉刑诉〔2016〕197号

被告人张某某，男，1987年7月8日出生，身份证号码：41030519870708****，汉族，高中文化，原系辽宁**投资管理有限公司总经理，户籍地河南省洛阳市涧西区**号街坊西**栋**门**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2014年12月19日被沈阳市公安局铁西分局执行刑事拘留，2015年1月23日被沈阳市公安局铁西分局取保候审，同年6月15日因本案再次被沈阳市公安局铁西分局执行刑事拘留，同年6月30日经本院批准，于次日被沈阳市公安局铁西分局执行逮捕。

本案由沈阳市公安局铁西分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌集资诈骗罪，于2015年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2015年10月10日、12月22日两次将本案退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2015年11月10日、2016年1月22日补充侦查完毕，再次移送本院审查起诉。本院分别于2015年9月29日、12月11日、2016年2月23日各依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年8月至11月期间，被告人张某某作为辽宁**投资管理有限公司（曾用名：辽宁**投资担保有限公司，住所地：沈阳市铁西区兴工南街**号）总经理，伙同李某某等人（均另案处理），未经有关部门依法批准，以上述公司作为担保人，谎称为“洛阳**数控装备有限公司”、“洛阳**电动车有限公司”、“洛阳**耐火材料有限公司”向社会公众筹集资金并许以高额利息回报，以此方式诈骗黄某某等76名被害人人民币总计750万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：辽宁**投资管理有限公司相关证照复印件、第三方公司“洛阳**耐火材料有限公司”、“洛阳**数控装备有限公司”相关证照复印件、相关涉案人员所持银行卡对账单、辽宁**投资管理有限公司与被害人签订的投资管理合同、被告人张某某身份证明材料、辽宁**投资管理有限公司广告宣传单、证人身份证明材料；2.证人证言：证人左某某、赵某某、刘某某、周某某、孙某某、张某某、王某某、李某某、王某某的证言；3.被害人陈述：被害人黄某某等76人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人张某某的供述和辩解；5.鉴定意见：辽宁大信会计师事务所辽宁分所专项审计报告；6.其他证明材料：接受刑事案件登记表、案件来源及抓捕经过说明、辽宁省人民政府金融工作办公室证明函。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沈阳市铁西区人民法院

检察员：雷 健

                                二Ｏ一六年三月四日

附：   

1.被告人张某某现羁押于沈阳市铁西区看守所

2.案卷材料和证据十八册

3.被害人名单