起诉书（张某某集资诈骗案）_湖北省武汉市武昌区人民检察院

湖北省武汉市武昌区人民检察院

起 诉 书

昌检二部刑诉〔2020〕188号

被告人张某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4290041979********，汉族，出生于湖北省仙桃市，高中文化，仙桃市**实业有限公司**，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**路**号。因本案，于2019年11月7日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年12月12日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。 

被告人喻某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4208211987********，汉族，出生于湖北省京山市，初中文化，仙桃市**实业有限公司武昌分公司**，户籍所在地湖北省京山市**镇**街**号。因本案，于2020年7月24日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年8月26日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。

被告人陈某某，化名“陈某甲”，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4210031988********，汉族，出生于湖北省武汉市，大学文化，仙桃市**实业有限公司武昌分公司**，户籍所在地武汉市洪山区**路**号**栋**单元**室。因本案，于2020年7月19日被武汉市公安局武昌区分局执行刑事拘留，经本院于同年8月26日批准逮捕，由武汉市公安局武昌区分局于次日执行逮捕。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌集资诈骗罪，被告人喻某某、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院分别于2020年6月28日、8月28日将案件退回补充侦查，武汉市公安局武昌区分局于同年7月28日、9月25日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，本院先后两次依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人张某某伙同程某某（在逃）等人于2016年10月，成立仙桃市**实业有限公司，并担任**。随后于2016年12月，租用本市武昌区**路**号**座**层**号**（以下简称**分公司），并担任**。被告人张某某及程某某为获取非法利益，编造虚假的宣传资料，以扩大公司生产为由，通过承诺退本、支付高额利息，组织旅游考察等手段，哄骗公众前来投资。2016年12月至2017年6月间，被告人张某某及程龙采取招聘业务员发传单、旅游考察等方式，引导汪某某、芦某某、齐景云等38人与**分公司签订借款合同、抵押担保协议，吸收存款共计人民币314万元，造成被害人实际损失共计人民币308万余元。

被告人喻某某于2016年12月，受邀至**分公司担任**，负责分公司财务管理工作。被告人陈某某于2016年12月，受邀至**分公司担任业务主管，负责分公司业务管理工作。被告人喻某某、陈某某在任职期间，**分公司共计吸收38人款项人民币314万元。

另查明：被告人张某某伙同他人于2016年11月，租用江苏省昆山市**镇**路**号楼**室**，并担任**。被告人张某某为获取非法利益，采取上述手段，引导景某某、范桂芳等9人与昆山**有限公司签订借款合同、抵押担保合同，吸收存款共计人民币12.95万元，造成被害人某某乙损失共计人民币12万余元。

被告人张某某于2019年11月6日被公安机关抓获归案，被告人喻某某于2020年7月19日主动到公安机关投案，被告人陈某某于2020年7月24日主动到公安机关投案。　　　

认定上述事实的证据如下：

1. 公安机关出具的到案经过、破案经过等；2.书证：被告人张某某、喻某某、陈某某的户籍材料等；3.证人魏某某、张某甲等人的证言；4.被害人汪某某、芦某某、景某某等人的报案材料及陈述；5.被告人张某某、喻某某、陈某某的供述与辩解；6.鉴定意见；7.辨认笔录。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人喻某某、陈某某违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人喻某某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市武昌区人民法院

检察官：闫倩倩

2020年11月6日

                                      

附件：

1.被告人张某某、喻某某、陈某某被羁押在武汉市武昌区看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.证人（鉴定人）名单1份1页。

4.被害人汪某某、芦某某、景某某等人的名称、地址、联系方式等信息详见卷宗材料。