起诉书（张某某集资诈骗案）_阜阳市颍州区人民检察院

阜阳市颍州区人民检察院

起 诉 书

州检一部刑诉〔2020〕227号

被告人张某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码3421231965*********，汉族，初中文化，无业，安徽省太和县人，住太和县**村33号。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月6日被太和县公安局刑事拘留，2016年6月2日经太和县检察院批准逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕，同年6月24日被太和县公安局取保候审， 2017年4月28日太和县公安局对张某某非法吸收公众存款案撤销案件。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月23日被阜阳市公安局综合执法分局刑事拘留。2020年1月22日以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由阜阳市公安局综合执法分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于11月28日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因需要补充侦查，本院于2020年4月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月20日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年6月21日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年至2017年期间，被告人张某某以在江苏省昆山市从事银行资金过桥、在太和办厂需要大量资金，并虚构开设金店、在高档小区开办幼儿园，以高息承诺为由，采取口口相传形式进行宣传，并授意其弟张某（另案处理）以同样借口为其帮助借钱，其中张某某通过张某介绍先后向吴某某、高某某等9人借款2496.2万元，张某为从中赚取利息差先后向闫某某、祝某某、史某某等14人借款2275.6万元给张某某使用，张某某收到上述4771.8万元后，共返还被害人利息896.036万元。余款3875.764万元被用于民间放贷、购买房产、汽车、黄金、理财产品等高额消费日常挥霍开支，后因无力偿还，被害人报案案发。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍信息、借条及银行流水等书证；

2.证人王某某、张某1、朱某某、张某等人的证言；

3.被害人吴某某、高某某、闫某某等人的陈述

4.被告人张某某的供述和辩解；

5.视听资料。

被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。    

此致

安徽省阜阳市颍州区人民法院                                                        检察员：王智勇  

                2020年7月2日  

附：

1．被告人张某某现羁押于阜阳市看守所。

2．卷宗材料和证据九册，光盘一张。