起诉书（张某某非法吸收公众存款案）(公开版)_安阳市文峰区人民检察院

安阳市文峰区人民检察院　

起 诉 书

安文检一部刑诉〔2019〕207号　

被告人张某某，男，汉族，1970年*月*日出生，公民身份证号码：4105021970********，高中毕业，原河南**投资有限公司股东，户籍地：河南省安阳市文峰区***街*号院*号，住河南省安阳市北关区**路**家园*区**号楼*单元*楼东*户。因犯非法拘禁罪，于2012年10月23日被安阳市北关区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月26日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月1日被安阳市公安局文惠分局逮捕。

本案由安阳市公安局文惠分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经检察长批准，延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2007年6月，申某某与李某某、张某某商议非法吸收公众存款借给他人挣取利差，经李某某、张某某同意后，申某某（已判刑）注册成立安阳**投资咨询有限公司，登记股东为被告人张某某和李某某（已判刑），张某某为法定代表人。2008年9月，公司变更为河南**投资担保有限公司，登记股东为申某某、张某某、李某某，法人代表变更为申某某。2010年6月，公司更名为河南**投资有限公司。

2007年7月以来，申某某组织人员以所成立的公司投资理财为名，在未经相关金融部门批准的情况下，以月息2-5分利息为诱饵，面向社会不特定群众吸收存款。李某某作为公司股东，兼任会计和现金出纳，负责收取集资款、开具收款收据、资金管理、支付利息等工作。被告人张某某作为公司股东、法人代表，兼任公司借款放贷业务员，负责公司集资款的借出及借款手续的办理、本金及利息的讨要等工作。根据群众申报，截止2011年12月，申某某、李某某、张某某等人非法吸收116人、297人次的存款31060000元，扣除已返还的本金149500元，支付利息9600471元，共造成损失金额21310029元。集资后，申某某、张某某将集资款借贷给他人，从中获取利差牟利，经查实，借给谢金彪12432000元，借给黄某某、李某、高某、刘某某、黄某某、张某、郭某某等人共计900万元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、集资票据等相关书证；2、被告人张某某的供述和辩解；3、同案犯申某某、李某某，证人李某某、牛某某等人，乔某某等集资参与人的证言；4、审计报告。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市文峰区人民法院

                                 

                                    检察员：张  驰

                                    2019年11月13日

附：

1、被告人张某某现被羁押于安阳市看守所。

2、卷宗材料七册、认罪认罚具结书一份。