起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕2883号

被告人张某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3102301988********，汉族，高中文化，系上海**实业集团有限公司**，住上海市闵行区**村**号**室。2020年2月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年2月17日延长刑事拘留期限至三十天，同年3月19日经本院批准,次日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有权委托辩护人及适用认罪认罚程序的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年2月至2017年12月，被告人张某某在**（上海）资产管理有限公司、上海**实业有限公司担任**、**期间，未经国家有关部门许可，通过电话推销、群众口口相传等方式，并承诺年化7-18%不等的收益，与不特定社会公众签订《借款协议》《合伙份额转让协议》等理财合同，累计向不特定特定公众非法募集资金总计人民币1000余万元，未兑付本金总计人民币500余万元。

2020年2月15日，被告人张某某被公安机关抓获到案后，如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人于某某、戴某某、吴某甲、陈某甲、陈某乙、史某某、蔡某某、顾某某等人的证言，营业执照等书证，证实被告人张某某在**公司、**公司任**、**期间，通过公开宣传，承诺固定收益，向不特定社会公众销售理财产品。

2.集资参与人吴某乙的证言、会员信息表、企业借款售合同、续约合同、上海**环保科技股份有限公司有机果蔬会员协议（“**购”有机农业项目会员协议）、收款确认书、还款协议书、银行交易明细等书证，证实上述人员经公开宣传，承诺固定收益，在**、**公司投资，后无法兑付本金。

3.上海华安会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，证实被告人张某某参与非法吸收公众资金的数额。

4.上海市公安局浦东分局出具的抓获经过，证实被告人张某某系被公安机关抓获到案，后如实供述涉案事实。

5.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人张某某的身份情况。

6.被告人张某某对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人张某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑三年，罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  朱奇佳

2020年6月19日

附：

1.被告人张某某羁押于上海市浦东新区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4．《征询辩护律师意见函》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。