起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕1269号

被告人张某某，男，1986年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3209811986********，汉族，本科文化，系南京**信息咨询服务有限公司、南京**健康咨询服务有限公司经理，住南京市浦口区**城**街区**栋**室（户籍所在地：江苏省东台市**镇**村**组**号）。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年7月20日被该分局取保候审，2019年7月18日经本院决定取保候审，次日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年9月2日、11月15日将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局补充侦查完毕后，于2019年9月30日、12月13日重新移送本院审查起诉。2019年8月18日、10月31日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2012年12月至2018年4月间，曹某某（已判决）先后成立并实际控制**投资控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期间，曹某某以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞某某等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。

2014年7月，南京**健康咨询有限公司（以下简称“南京*甲公司”）在本市玄武区注册成立；2014年9月，南京**信息咨询服务有限公司（以下简称“南京*乙公司”）、南京**健康咨询服务有限公司（以下简称“南京*丙公司”）在本市秦淮区注册登记。南京*甲公司、南京*乙公司、南京*丙公司均系**投资控股（上海）有限公司全资子公司，上述公司成立以来，以居家养老名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。

2013年10月至2015年12月，被告人张某某在南京*乙公司担任业务员期间，通过上述方式，向社会不特定公众变相吸收资金共计人民币150余万元；2016年年初至2018年3月，被告人张某某在先后担任南京*乙公司及南京*甲公司业务主管期间，通过其团队业务员曾某某、杨某某以上述方式，向社会不特定公众变相吸收资金共计人民币900余万元；2018年4月至案发，被告人张某某在担任南京*甲公司、南京*丙公司经理期间，负责管理上述两家公司，通过上述方式，向社会不特定公众变相吸收资金共计人民币400余万元。

2018年6月20日，被告人张某某被公安机关抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、工商资料、银行交易记录等书证； 

2.证人徐某某、李某某等人的证言；

3.被告人张某某的供述和辩解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录；

5.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录等。

本院认为，被告人张某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  员：郭月芳

代理检察员：孙冰清

2019年12月31日

附：

    1.被告人张某某现取保候审在其住处（联系电话：1585074****）；

2.案卷材料和证据12册；

3.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。