起诉书（张某某非法吸收公众存款案）_郑州航空港经济综合实验区人民检察院

郑州航空港经济综合实验区人民检察院

起 诉 书

郑航检刑检刑诉〔2018〕534号

被告人张某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份号码4111211980******，汉族，小学毕业，务工，户籍地河南省舞阳县，住河南省郑州市二七区******。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月13日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。

本案由郑州市公安局航空港区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人及被害人的意见，审查了全部案件材料因事实不清，于2018年12月14日延长审查期限十五日。因事实不清、证据不足，于2018年12月27日退回郑州市公安局航空港区分局补充侦查，经补查，于2018年12月28日重新移送审查起诉。 

经依法审查查明：

2014年12月至2015年2月，被告人张某甲在河南***有限公司工作期间，伙同李某甲、付某某（均判决）等人在未经金融监管机构批准、无资格从事吸收公众存款业务的情况下，以河南***有限公司投资理财为名，以高额利息为诱饵，通过发放传单、口口相传和朋友介绍的方式面向社会公众吸收存款。经鉴定，截止2018年4月24日止，共收到43名报案人资料，申报涉及的合同金额27 790 250.00元，实际投资金额27406639.00元；其中，张某甲作为客户经理吸收8人，实缴资金7641200.00元。

2017年11月13日，张某甲经传唤到案，其到案后如实供述上述事实。

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证：

（1）户籍证明、前科查询证明；

（2）受案经过、到案经过；

（3）河南省浚县人民法院刑事判决书；

（4）取保候审决定书、河南省省立医院超声检查报告单；

（5）河南中财德普会计师事务所有限公司报告书；

（6）**公司营业执照、私营企业基本注册信息查询单、公司设立登记申请书、会议记录、公司股东出资信息、公司验资报告及韩腾海转账单、新增注册资本实收情况明细表，验资事项说明、变更登记申请书、股东会决议、公司信息采集表、公司年检报告书；

2.证人付某某、李某甲、张某乙、冯某某、申某某、胡某某、董某某、苏某某、孙某甲、朱某甲、朱某乙、许某某、孙某乙、孙某丙等的证言；

3.被害人李某乙、卜某某的陈述；

4.被告人张某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人张某甲伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州航空港经济综合实验区人民法院

检 察 员: 贺   楠 

代理检察员:李新钢

2018年12月26日

附：

    1.被告人张某甲现被取保候审于河南省郑州市二七区******；

    2.全部案卷及证据材料五册。