起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕473号

被告人张某某，男，1968年**月**日生，公民身份号码：3101061968********，汉族，大专文化，上海**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）副经理，户籍在本市黄浦区**路**弄**号**室，暂住本市黄浦区**路**弄**号**室。2020年1月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年1月11日延长刑事拘留期限至三十天，同年2月11日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月30日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月26日补充侦查完毕移送起诉。被告人张某某同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

2016年6月起,黄某某（另案处理）作为**公司的实际控制人，租借本市静安区铜仁路299号东海SOHO广场作为营业场所，雇佣被告人张某某等人向不特定社会公众宣传**公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与**公司签订信用咨询与管理服务协议等，以此非法吸收公众存款。经审计，被告人张某某自2017年8月至2018年12月担任**公司的副经理期间，共参与吸收资金共计人民币4600余万元，造成投资人实际损失人民币4400余万元。

2020年1月8日，被告人张某某主动向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.投资人刘某某、项某某等人提供的《信用咨询与管理服务协议》等书证、投资人杨某某、沈某某的证言，证实投资人向鑫凸公司投资的情况。

2.同案犯黄某某、证人潘某某的证言，证实被告人张某某在鑫凸公司的职位、作用。

3.被告人张某某的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定补充意见，证实被告人张某某参与非法吸收公众存款的金额。

5.静安分局依法出具的抓获经过，证实被告人张某某投案自首的经过。

6.静安分局依法收集的户籍资料，证实被告人张某某的身份情况。

7.本院依法出具的扣押决定书、扣押财物清单，证实被告人张某某退赔个人违法所得人民币5万元的事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某伙同他人，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：沈颖

检察官助理：孙黎文

2020年6月26日

附：

1.被告人张某某现羁押于上海市静安区看守所（南）。

2.侦查卷宗三册，审计意见一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《换押证》一份。

5.《认罪认罚具结书》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相关法律条文。