起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_山西省太原市小店区人民检察院

山西省太原市小店区人民检察院

起 诉 书

并小检刑刑诉〔2020〕932号

被告人张某某，女，1977年**月**日出生，身份证号：1426221977********，汉族，高中文化程度，政治面貌：群众，户籍所在地山西省翼城县**镇**街**巷**号，现住址山西省晋中市榆次区**街**院**单元**室，系原山西**贸易股份有限公司**，**。该因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月6日被太原市公安局小店分局刑事拘留，2020年8月12日本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第四看守所。

本案由太原市公安局小店分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

山西**贸易股份有限公司于２０１７年１月２０日在太原市小店区**监督管理局注册成立（现已注销），主要企业管理咨询、企业信息咨询，公司**张某某，办公场所位于太原市小店区**大街**号**大街**号**小区**号商铺，公司主要成员有张某某、邓某某、高某某、高某甲，公司成立之后，公司员工举行开业仪式，对外宣传可以稀释公司股份让社会人员投资入股，并承诺按月给客户返还收益，同客户签订《入股协议书》等制式合同，向社会不特定人群非法吸收公众存款，截至２０２０年８月，已收到报案人报案材料３４人次，涉及投资金额１９０００００元，**际损失１６９２０１０．９元。山西**贸易股份有限公司对外出售**电子商务（深圳）股份有限公司名下POS机，并向客户承诺刷入POS机的钱不提现可以实现每日万分之五的利息，现造成63人次通过山西**贸易股份有限公司购买POS机后刷入19155049.08至今未能提现。山西**贸易股份有限公司对外向客户介绍广州**科技有限公司名下诺联商城，向客户承诺可以在商城现金充值实现20倍消费券返现等，现造成49人次在听其介绍后在商城充值4446639元，现商城关闭导致**际损失3402025元。

犯罪嫌疑人张某某作为山西**人及**，负责公司日常工作、人事等管理，并向社会人群拉业务，与客户签订《入股协议书》，对外介绍出售POS机及拉拢客户充值诺联商城，据目前已报案的受害群众的报案材料统计，犯罪嫌疑人张某某共涉及签订入股金额１９０００００元，涉及投资人３４人，**际损失１６９２０１０．９元，对外出售POS机涉及投资人17人,涉及金额5922348.79元，诺联超市涉及5人，投资金额1425307元，**际损失1133927元。

截至2020年10月30日，被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款金额共计8748286.69元人民币。

认定上述事实的证据如下：

书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某未经有关部门依法批准，采取公开宣传形式，以高息返利为诱饵，向社会不特定对象非法吸收资金，扰乱金融秩序，涉案金额为8748286.69元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市小店区人民法院

检  察  员：  杨小玲

2020年11月3日

附：

1.被告人现羁押于太原市第四看守所。

2．案卷材料和证据贰拾陆册