起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起 诉 书

武江检公诉刑诉〔2019〕669号

被告人张某某，女，1967年**月**日出生，身份证号码4211021967********，汉族，大专文化，**公司业务员，**公司法定代表人，出生地湖北省黄冈市，户籍**武汉市武昌区**路**园**栋**单元**号，现住地同户籍所在地。因本案于2019年2月23日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月28日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

本案由武汉市公安局江汉区分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月10日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案卷材料。因事实不清，本院于2019年6月5日退回补充侦查，同年7月5日公安机关重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2014年1月至2014年12月，被告人张某某在担任**有限公司湖北**公司**期间，在明知公司没有金融许可的情况下，采取宣传高额收益投资回报、召开推介大会等形式，与客户签订《德为本（北京）投资管理有限公司借款协议书》、《北京德为本国际企业管理有限公司德福旅居协议书》等协议，使用刷POS机、银行转账、现金交付等方式非法吸取社会不特定公众资金。经审计，该公司共吸取157人资金4600余万元（46171100元），损失金额2400余万元（24720056.02元），其中被告人张某某吸取资金846.9万元。

2014年12月至2015年8月被告人张某某在担任**公司法定代表人期间，在明知公司没有金融许可的情况下，对外宣传高额收益投资回报，签订借款合同，使用刷POS机、银行转账、现金交付等方式非法吸取社会不特定公众资金。经审计，该公司共吸取115人资金2500余万元（25397700元），损失金额1100余万元（11321087.1元），其中被告人张某某吸取资金575.88万元。

2019年2月23日，被告人张某某在四川省成都市被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍材料、抓获及破案经过、银行流水、企业工商资料、借款合同等书证；2.证人张某某等证人证言；3.被害人叶某某等人的陈述；4.司法会计鉴定意见书；5.辨认笔录；6.同伙布某某、余某某、聂某某、夏某某互供；7、被告人张某某的供述与辩解。

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法律规定，未经中国人民银行等金融管理部门批准，非法吸收公众资金，数额巨大、情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江汉区人民法院

检  察  员：郭 忠

2019年8月1日

附：

1.被告人张某某现羁押于武汉市第一看守所；

2.移送案卷25册；

3.审计报告4册；

4.《量刑建议书》一份。