起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检刑诉〔2017〕154号

被告人张某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码4127211976********，汉族，专科毕业，河南**公司驻马店分公司副总经理，户籍地河南省周口市扶沟县，住驻马店市驿城区**大道**小区**号楼**单元**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月28日投案，同日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年10月31日经本院批准，次日被驻马店市公安局西园分局执行逮捕。

本案由驻马店市公安局西园分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众罪，于2016年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年11月18日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

期间，因部分事实不清，本院退回公安机关补充侦查二次（自2016年12月18日至2017年1月18日，自2017年2月17日至2017年3月17日）。

经依法审查查明：

2014年3月，河南省**公司驻马店分公司（以下简称**公司驻马店分公司）成立，办公地点位于驻马店市驿城区**路中段**小区**号楼**楼，由李某某（在逃）担任法人代表、总经理。

**公司驻马店分公司成立后，以月息1.5的高息为诱饵、以利用公司业务员口口相传形式，面向驻马店市的社会群众拉拢存款。该公司吸收公众存款后，将所吸收的款项转入河南省**公司的帐户或者河南省**公司提供的借款方帐户内，用于河南省**公司的对外放贷活动。 

被告人张某某作做为**公司驻马店分公司的副总经理，明知该公司没有吸收公众存款的资质，仍带领、管理进行非法吸储活动的业务员团队，并介绍群众向**公司存款，积极帮助该公司从事非法吸收公众存款活动。

经鉴定，自2014年6月至2014年11月，河南省**公司驻马店分公司非法吸收公众存款本金7370000元，其中被告人张某某负责的团队非法吸收存款本金5340000元，存款群众19人，已经返还群众本金39200元，支付存款人利息352600元，群众实际损失4948200元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行交易明细等；2.证人证言：证人鲁某某、王某某的证言；3.被害人吴某某等的陈述；4.被告人张某某的供述与辩解；5.鉴定意见等相关证据材料。

本院认为，被告人张某某伙同他人，未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。张某某负责的团队非法吸收存款本金5340000元，存款群众19人，已经返还群众本金39200元，支付存款人利息352600元，群众实际损失4948200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，对被告人张某某提起公诉。应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：陈    靖

王 建 起

2017年4月13日

附：

    1.被告人羁押于驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.证人、鉴定人的名单。