起诉书（张某某非法经营案）(公开版)_分宜县人民检察院　

分宜县人民检察院　

起 诉 书

分检一部刑诉〔2020〕62号　

被告人张某某，绰号“**”，男，1963年**月**日出生，江西分宜人，公民身份号码3605211963********，汉族，初中文化，群众，个体经营者，住江西省分宜县**大道**号**栋**单元**室（户籍所在地江西省分宜县**镇**村委**村小组**号）。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月18日被分宜县分安局刑事拘留，同年12月24日经本院批准逮捕，分宜县公安局于次日执行逮捕。

本案由分宜县公安局侦查终结，以被告人张某某（以下简称被告人）涉嫌非法经营罪，于2020年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次（自2020年3月25日至2020年4月8日）；退回补充侦查一次（于2020年4月8日退回补充侦查，侦查机关于2020年5月8日补查重报）。

经依法审查查明：

被告人曾使用其本人身份证件，在江西省分宜县烟草专卖局办理了烟草专卖零售许可证（许可证号360521******），该许可证于2013年5月27日被江西省分宜县烟草专卖局予以注销。此后，被告人未在江西省分宜县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证，也未办理烟草专卖品准运证。但为了牟取非法利益，被告人仍于2013年6月至2019年11月期间，多次从分宜县城的多家店铺内收购“雄狮”、“双喜”、“利群”、“白沙”、“庐山”、“大前门”、“五牛”、“牡丹”等品牌的卷烟共计1882条，收购后存放在其租住房屋的地下室等处，准备加价贩卖给他人，具体犯罪事实如下：

1.2013年6月6日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”、“雄狮”、“南京”、“庐山”等7个品牌卷烟共计72条，准备加价贩卖给他人，当其用摩托车运至分宜县天工大道新苗幼儿园门口时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的72条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币3695元。2013年6月20日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币1293.3元的行政处罚。

2.2014年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其经营的小卖部中，准备加价贩卖给他人。2014年5月1日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员，在该小卖部中当场查获了被告人收购的“白沙”、“南京”、“庐山” 等4个品牌卷烟共计16条。经检验鉴定，被查扣的16条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币688.6元。2014年5月12日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币137.7元的行政处罚。

3.2015年，被告人在分宜县城的店铺收购卷烟后，存放于其租住的分宜县**大道**号**栋**单元**室的地下室内，准备加价贩卖给他人。2015年7月2日上午，江西省分宜县烟草专卖局执法人员，在该处当场查获了被告人收购的“南京”、“双喜” 等2个品牌卷烟共计159条。经检验鉴定，被查扣的159条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币13319.88元。2015年7月13日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币2663.98元的行政处罚。

4.2018年5月7日上午，被告人在分宜县城的店铺收购了“双喜”、“白沙”等2个品牌卷烟共计50条，准备加价贩卖给他人，当其用电动车运至分宜县天工南大道分宜镇医院旁时，被江西省分宜县烟草专卖局执法人员当场查获。经检验鉴定，被查扣的50条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币2413.7元。2018年5月18日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币482.74元的行政处罚。

5.2019年7月6日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员，在分宜县**大道**号**栋**单元**室的地下室内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“白沙”、“牡丹”、“双喜” 等5个品牌卷烟共计288条。经检验鉴定，被查扣的288条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币20640.6元。2019年7月26日，江西省分宜县烟草专卖局对被告人处以罚款人民币4128.12元的行政处罚。

6.2019年9月7日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员，在分宜县**大道**号**栋**单元**室的地下室内，当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“中华”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜” 等13个品牌卷烟共计581条。经检验鉴定，被查扣的581条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币26096.58元。

7.2019年11月9日，江西省分宜县烟草专卖局执法人员，在分宜县**镇**村祠堂旁的一间民房内（被告人租用），当场查获了被告人收购后存放在此处，准备加价贩卖给他人的“雄狮”、“利群”、“白沙”、“牡丹”、“双喜” 等13个品牌卷烟共计716条。经检验鉴定，被查扣的716条卷烟均系真品卷烟，价值合计人民币42620.62元。

经新余市烟草专卖局涉案卷烟价格管理领导小组认定，江西省分宜县烟草专卖局7次查扣被告人非法经营的卷烟共计价值人民币109474.98元。

2019年11月18日，分宜县公安局民警在分宜县府前路王家里路口附近将被告人抓获，并依法扣缴其非法所得人民币12000元。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案卷烟（照片）等物证；

2.受案登记表、人口信息、归案情况说明、案件移送函、扣押清单等书证；

3.证人严某甲、黎某某、孙某某、谢某某、严某乙、夏某某等人的证言；

4.被告人张某某的供述与辩解；

5.鉴定意见；

6.辨认、勘验检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，数额共计人民币109474.98元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时，被告人张某某还具备《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十七条第三款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

分宜县人民法院　

检察官：熊晔华

检察官助理：严锋

2020年6月5日

　（院印）

附件：

1.被告人张某某现羁押于分宜县看守所。

2.案卷材料和证据叁册。

3.《换押证》、《量刑建议书》、《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各壹份，随文移送。