起诉书（张某某非法经营案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院　

起 诉 书

深罗检刑诉〔2020〕471号　

　　被告人张某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4206831985********，汉族，群众，高中文化，户籍所在地湖北省襄樊市**镇**村**，现住湖北省襄樊市**镇**村**，因涉嫌非法经营罪，于2019年10月27日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2019年12月3日被深圳市公安局宝安分局逮捕。于2020年4月30日被深圳市公安局宝安分局取保候审。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法经营罪，于2020年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2020年2月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月25日补查重报。

本院于2020年2月15日、2020年4月26日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：被告人张某某是深圳***企业管理有限公司的实际经营者，2018年其雇佣被告人王某甲（已决犯）、朱某甲（已决犯）担任经理，王某甲、朱某甲又分别招聘、管理陈某甲、梁某甲、卢某友、赖某甲、陈某乙、覃某甲、乔某甲、彭某甲、陈某丙、陈某丁、陈某戊枝、高某甲等十二名业务员（均另案处理），在未经国家有关主管部门批准的情况下，代理香港***国际有限公司的“**指数”交易平台，非法经营期货业务。截止案发，非法经营数额合计873819.32美元。2019年10月26日，被告人张某某在龙华区被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案电脑、笔记本电脑若干，手机若干，银行卡若干；2.书证：搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品照片说明书，电子数据提取笔录、固定电子证据清单、证据制作说明，涉案平台及注册资料，微信账号、微信群资料、微信聊天记录，“话术”文件及客户信息，用于作案的微信账号、手机号码汇总表，报案材料，银行账户信息、交易流水，投资人出、入金记录，市金融办复函，房屋租赁合同书复印件等，深圳市***企业管理有限公司营业执照等工商登记材料，公安机关出具的情况说明，被不起诉人身份信息及违法犯罪经历以及从轻从重情节核查登记表；3.证人证言：证人朱某、王某涛、陈某华、梁某铭、卢某友、赖某丹、陈某萍、覃某荣、乔某、彭某强、陈某、陈某宝、陈某枝、高某、毕某某、李某甲、吉某某、李某乙、梁某某的证言，公安民警出具的抓获经过；4.被告人供述及辩解：被告人张某某对犯罪事实供认不讳；5.鉴定意见：广东安络司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；6. 勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录；7.视听资料：涉案平台后台数据视频，涉案电脑、手机内提取的相关数据资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究刑事责任。被告人张某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人张某某有期徒刑两年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：饶丽莉

（院印）

2020年5月9日　

附：

1．​ 被告人张某某现取保候审，联系电话：17104****16。

2．​ 案卷材料和证据11册。

3．​ 适用简易程序建议书。

4.  《认罪认罚具结书》一份。

    5.  量刑建议书一份。