起诉书（张某某，陆某某诈骗案）_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2020〕984号

被告人张某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码3424251991********，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省六安市**县**乡**村**，中共党员。因涉嫌诈骗罪于2020年1月6日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被依法执行逮捕。

被告人陆某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份号码3424011996********，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市裕安区**乡街道，现住安徽省合肥市**区**幢**室，群众。因涉嫌诈骗罪于2020年1月6日被浙江省金华市公安局江南分局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被依法执行逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人张某某、陆某某涉嫌诈骗罪于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院依法延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2017年2月至2019年5月，邓某某（另案处理）在安徽省合肥市组建安徽结果贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某乙、鲁某某（均另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某甲(另案处理)担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，犯罪嫌疑人张某某、陆某某系“冲锋队”业务员。现查明各业务员除底薪外，以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。

该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张某甲”、“刘某某”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某乙、鲁某某等人将邓某某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某某、张某甲（另案处理）进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

被告人张某某系“冲锋队”业务员，于2018年5月至2018年12月在职，期间战队诈骗数额2069118元，个人直接诈骗数额159020元，个人获利32732元。

被告人陆某某系“冲锋队”业务员，于2019年4月在职，期间战队诈骗数额288233元，个人直接诈骗数额18820元，无个人获利。

2020年1月6日，被告人张某某、陆某某被公安机关抓获归案。归案后，被告人张某甲退赃40000元，被告人陆某甲退赃18820元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、归案经过、扣押决定书及清单、接受证据清单、情况说明、退赃凭证复印件；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、电子证物检查工作记录、检查笔录；

3.鉴定意见：真伪鉴定聘请书及鉴定报告、审计鉴定检验报告书；

4.被害人陈述：被害人孟某某、曹某某、查某某、王某乙的陈述；

5.同案犯的某某与辩解：邓某某、张某乙、鲁某某、马某某、汪某某、卞某某、王某甲的供述与辩解；

6.被告人的某某与辩解：被告人张某某、陆某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陆某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、陆某某以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，张某某骗取数额特别巨大，陆某某骗取数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张某某、陆某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：夏小帆 

2020年7月3日 

附：

1、被告人张某某、陆某某现羁押于金华市看守所。

2、公安卷三册，检察卷一册。　

3、《认罪认罚具结书》一份、《提供法律帮助申请书》一份。