起诉书（张某甲、凌某某等6人帮助信息网络犯罪活动、侵犯公民个人信息案）_甘肃省金昌市永昌县人民检察院

甘肃省金昌市永昌县人民检察院

起 诉 书

永检一部刑诉〔2020〕21号

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4508021991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港北区**镇**村**屯**号，住广西壮族自治区贵港市港北区**小区**栋**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民个人信息罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

被告人凌某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码4521231980********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县**镇**村委会**村**号，住广西壮族自治区南宁市宾阳县**花园**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1305271985********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河北省邢台市南和县**镇**庄**号，住该址。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民个人信息罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

辩护人赵云波，河北自清律师事务所律师。

被告人陈某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3526011981********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号，住该址。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民个人信息罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

被告人曹某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4508811985********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区贵港市桂平市**镇**村**屯**号，住广东省东莞市**镇**路**号。因犯盗窃罪，2010年11月16日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，2012年6月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

被告人许某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4402291997********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地广东省韶关市翁源县**镇**路**号**栋**室，住该址。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被永昌县公安局刑事拘留，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院于2020年1月7日批准，同日被永昌县公安局执行逮捕。

本案由甘肃省永昌县公安局侦查终结，以被告人张某甲、凌某某、李某甲、陈某某、曹某某、许某某涉嫌侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月7日将本案移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师意见，审查了全部案件材料。各被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月29日，永昌县**农业科技发展有限公司（以下简称**农业公司）会计李某乙接到一陌生男子打到该公司座机的电话，对方自称**实业公司出纳，系**农业公司总经理宋某某安排其告知李某乙添加号码为307277****的QQ，李某乙添加该QQ号后被拉入一个仅有3人的QQ群。随后，307277****的QQ给李某乙发消息，其自称为**农业公司老总宋某某，告知李某乙**实业公司要向**农业公司预付合同保证金，要求李某乙及时跟进，并向李某乙发送了电话号码1363111****，还强调该号码系**实业公司李总手机号，让李某乙尽快联系李总。此时，李某乙误认为系宋某某使用307277****的QQ向其发送的消息，遂拨通1363111****号码后，对方要求让宋某某将合同发过去，李某乙拨打宋某某电话但未打通，遂通过QQ将合同事宜发送到误认为宋某某的QQ号（307277****）上，后该自称“宋某某”的QQ给李某乙发消息称已收到款项，并向李某乙发了一张转账支票截图。随后，自称李总的男子通过电话联系李某乙并说合同第三项不合适，并让李某乙联系宋某某，李某乙遂联系到自称“宋某某”尾号****的QQ，“宋某某”通过QQ回复信息让李某乙给李总退款，并发送了退款工行账号62122520110********。后李某乙通过手机网银将宋某某银行卡中76.5万元转入该尾号45165的银行账户，后该76.5万元中5万元转入被告人许某某开通并贩卖给他人的招商银行62148576********账户，其中51万元转入被告人曹某某开通并贩卖给他人的邮政储蓄银行62218058400********账户。经查证，该工行账号62122520110********银行卡绑定的电话号码1534784****系被告人张某甲实名注册。

2019年7月以来，被告人张某甲以微信昵称“某某甲”、“某某乙”从网上联系他人收购电话卡后进行出售，并以“张某乙”名义和临时填写黎塘汽车站等地收发快递，其中：1、以每张电话卡120元至125元的价格，向微信昵称“任某某”的人（经查系凌某某）多次出售约50张共计6000余元；2、以每张电话卡110元的价格，向微信昵称“某某丙”的人多次出售20多张共计2200余元；3、以每张电话卡120元至125元的价格，向微信昵称“某某丁”的人多次出售20多张共计2400余元。综上，张某甲先后多次出售电话卡获利共10000余元。

2019年9月份以来，被告人凌某某以微信昵称“任某某”名义从网上先后联系到被告人张某甲和微信昵称为“某某戊”的人，并以“任某某”名义和临时填写贵港高铁站等地收发快递，其中：以每张电话卡120元的价格向张某甲收购约50张电话卡，以每张电话卡120元的价格从微信昵称“某某戊”的人处收购约10张电话卡，后凌某某将该约60张电话卡先用于注册淘宝恶意刷单后，再以每张电话卡120元的价格全部出售给“万某甲”、“万某乙”、韦某某等人。综上，凌某某先后多次出售电话卡获利共7000余元。

2019年10月份，被告人陈某某以微信昵称“某某己”从网上认识微信昵称“某某庚”的被告人李某甲，陈某某安排李某甲将收购的电话卡出售给微信昵称“某某辛”的人。后李某甲根据陈某某安排以每张170元的价格从张某甲处收购电话卡107张，并以陈某某提供的“李某丙”身份证发往云南西双版纳。陈某某通过李某甲向张某甲支付1万余元购卡款，后由于该批电话卡不能使用而未收回售卡款项。2019年11月份，李某甲伙同陈某某从微信昵称“某某壬”处以每张170元的价格收购电话卡22张，由陈某某通过李某甲支付购卡款3000余元，后李某甲根据陈某某安排将该22张电话卡以每张260元的价格出售到云南西双版纳，并以他人名义收发快递。陈某某、李某甲从中倒卖该22张电话卡赚取的1900多元差价利润被二人平分，每人获利950余元。综上，陈某某伙同李某甲出售22张电话卡获利5700余元。

2019年9月份，被告人曹某某通过朋友阿某甲认识了绰号为“胖某某”、“阿某乙”的人，根据“胖某某”安排用其身份证办理了中国电信、中国移动、中国联通电话卡各1张，中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行储蓄卡各1张并开通U盾，绑定之前办理的电话号码后，将银行卡及U盾、电话卡全部交给“阿某乙”，后曹某某又用其身份证办理招商银行储蓄卡1张并开通U盾交给“阿某乙”。曹某某留在“阿某乙”等人租住房约15日，“阿某乙”以每天180元工资向曹某某支付14天工资和1000元奖金共计4520元。后曹某某所办理银行卡被用于诈骗犯罪，其中：2019年9月30日，广州市珠海市香洲区居民胡某某被诈骗3万元中2万元转入曹某某开通并贩卖给“阿某乙”的建行62170072000********账户；2019年10月2日，广州佛山顺德区居民朱某某被诈骗21.311万元中17.5万元转入曹某某开通并贩卖给“阿某乙”的邮储银行62218058400********账户；2019年10月2日，河南省淅川县居民杜某某被诈骗78万元中2万元转入曹某某开通并贩卖给“阿某乙”的建行62170072000********账户；2019年9月29日，永昌县**农业科技发展有限公司会计李某乙被诈骗76.5万元中51万元转入曹某某开通并贩卖给“阿某乙”的邮储银行62218058400********账户。

2019年9月份，被告人许某某通过QQ认识昵称“豪某某”的人，根据“豪某某”安排，许某某用其身份证先后办理中国建设银行、中国银行、招商银行储蓄卡各1张并开通U盾，办理中国移动卡2张、中国联通卡1张，并将银行卡、U盾及电话卡全部交给“豪某某”。后许某某跟随“豪某某”留在宾馆约20天，“豪某某”以每天180元至100元不等工资向许某某支付共计3000元。后许某某所办理的银行卡被用于诈骗犯罪，其中：2019年9月29日，哈尔滨市香坊区**乡居民张某丙被诈骗9.1266万元中的2.12665万元转入许某某开通并贩卖给“豪某某”的招商银行62148576********账户；2019年9月29日，郑州市金水区居民张某丁被诈骗43.6万元中0.59万元转入许某某开通并贩卖给“豪某某”的招商银行行62148576********账户；2019年9月29日，**大学学生廖某某被诈骗180万元中10万元转入许某某开通并贩卖给“豪某某”的招商银行62148576********账户；2019年9月29日，云南省昭通市威信县居民王某某被诈骗5.999万元中的5万元分2次转入许某某开通并贩卖给“豪某某”的招商银行62148576********账户；2019年9月29日，永昌县**农业科技发展有限公司会计李某乙被他人诈骗76.5万元中5万元转入许某某开通并贩卖给“豪某某”的招商银行62148576********账户。

被告人张某甲于2019年11月15日在广西贵港市港北区万达广场附近被抓获；被告人凌某某于2019年11月27日在广西宾阳县**花园**栋**单元**室被抓获；被告人李某甲于2019年11月15日在重庆市火车北站站台被抓获；被告人陈某某于2019年11月20日在福建省龙岩市新罗区师范附属小学附近**宿舍**室被抓获；被告人曹某某于2019年11月29日在广州市增城区**制造有限公司门口被抓获；被告人许某某于2019年11月27日在深圳市龙华区**街道**村**栋**号被抓获。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、凌某某、李某甲、陈某某、许某某、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、凌某某、陈某某、李某甲非法收购他人电话卡贩卖牟利，情节严重；被告人许某某、曹某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供帮助，情节严重。被告人张某甲、凌某某、陈某某、李某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之规定，被告人许某某、曹某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究被告人张某甲、凌某某、陈某某、李某甲的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人许某某、曹某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用简易程序依法判处。

此致

永昌县人民法院　

                             检察官：赵淑霞

                             检察官：刘  铎

                             检察官：丁  伟

                               

                              2020年7月3日                        

附：

1.被告人张某甲、凌某某、陈某某、李某甲、许某某、曹某某现羁押于永昌县看守所；

2.侦查卷十二册，检察卷一册，光盘34张；

3．《认罪认罚具结书》六份；

4.证人名单一份；

5.量刑建议书十份；

6.起诉书四十份。