起诉书（张某甲、刘某甲组织、领导传销活动案）_江西省南昌县人民检察院

江西省南昌县人民检察院

起 诉 书

南检刑检刑诉〔2020〕12601号　

　　被告人张某甲，女性，1978年**月**日出生，公民身份号码3421271978********，汉族，大学文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，无业，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2020年6月23日被南昌县公安局刑事拘留，2020年7月29日经本院批准逮捕，次日由南昌县公安局执行逮捕。

    被告人刘某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份号码3421271971********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，无业，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2020年7月9日被南昌县公安局刑事拘留，2020年7月29日经本院批准逮捕，次日由南昌县公安局执行逮捕。

    被告人刘某乙，女性，1980年**月**日出生，公民身份号码3421271980********，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，无业，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，2020年6月19日被阜阳市看守所羁押，2020年6月25日被南昌县公安局刑事拘留，2020年7月29日经本院批准逮捕，次日由南昌县公安局执行逮捕。

本案由江西省南昌县公安局侦查终结，以被告人张某甲、刘某甲、刘某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年，被告人张某甲、刘某甲、刘某乙先后在南昌县象湖新城的住宅小区加入“连锁经营业”传销组织，三人系传销组织同一团队的上下线关系。2014年12月份，孙某甲通过其上线刘某乙的介绍，在南昌县象湖新城加入“连锁经营业”传销组织，交纳人头费69800元，并发展杨某某、任某甲、赫某某为其下线，然后杨某某发展步某某、化某某，任某甲发展张某乙、付某某、任某乙，赫某某发展孙某乙……依次发展下去。2015年6月1日，张某甲升为传销组织的老总；2015年10月1日，刘某甲升为传销组织的老总；2016年8月1日，刘某乙升为传销组织的老总；2016年11月1日，孙某甲升为传销组织的老总。他们四人先后升为老总后，按照传销组织的运行规则，他们先后均负责管理下面的大总管，指导大总管或直接管理下面的成员，从事组织领导传销活动的行为。三人都会下团队走访家庭成员，到经理室（总管开会的地方）给大总管传达上面的指示。其中张某甲会给新上经理的人做晋升仪式，给团队业务员发工资；刘某甲给团队业务员发工资，指导处理团队发生的问题；刘某乙带新上总的人旅游，激励下面的经理好好干事，给经理“造梦”等。三人均按照传销组织严格的“五级三阶制”层级制进行层级管理，以“拉人头”为计酬的依据，骗取他人来到南昌县，每人缴纳69800元，发展下线成员最多时达50人，从中非法获取传销组织的返利。

2020年6月22日，被告人张某甲在合肥被抓获。2020年7月8日被告人刘某甲向公安机关投案自首，2020年6月19日刘某乙向公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 归案经过、刑事判决书等书证；

2.​ 孙某甲、孙某乙等证人的证言；

3.​ 被告人张某甲、刘某甲、刘某乙的供述与辩解；

4.​ 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、刘某甲、刘某乙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某甲、刘某甲、刘某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某甲、刘某乙主动投案自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。建议判处被告人张某甲有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，判处被告人刘某甲有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，判处被告人刘某乙有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌县人民法院　

检察官：彭晓冬

检察官助理：万颖

2020年10月19日　

附件：

1.被告人张某甲、刘某甲、刘某乙现羁押于南昌县看守所； 

2.案卷材料和证据七册；

3.《认罪认罚具结书》三份