起诉书（张某甲、包某某等非法吸收公众存款案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕254号

被告人朱某甲，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3101101969********,汉族，中专文化，原系**有限公司业务员，住本市青浦区**镇**路**弄**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人朱某乙，男，1974年**月**日生，公民身份号码：3101041974********，汉族，高中文化，原系**有限公司业务员，住本市闵行区**路**弄**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人包某某，男，1968年**月**日生，公民身份号码：3101021968********，汉族，初中文化，原系**有限公司团队长，户籍在本市黄浦区**弄**号，暂住本市黄浦区**路**弄**号**室。2018年8月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月10日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。2019年7月10日，经本院决定取保候审。

被告人李某某，男，1978年**月**日生，公民身份号码：3101091978********, 汉族，高中文化，原系**有限公司业务员，住本市闵行区**路**弄**号**室。2018年8月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月6日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。2018年4月12日由上海市公安局虹口分局取保候审。

被告人张某甲，女，1964年**月**日生，公民身份号码：3101111964********，汉族，高中文化，原系上海**资产管理有限公司业务员，住本市宝山区**路**弄**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月24日，被告人张某甲由该局取保候审。

被告人董某某，男，1958年**月**日生，公民身份号码：3101071958********，汉族，高中文化，原系**有限公司业务员，户籍在本市徐汇区**路**弄**号**室，暂住本市青浦区**路**号。2018年8月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月8日，被告人董某某由该局取保候审。

被告人张某乙，男，1954年**月**日生，公民身份号码：3101081954********，汉族，中专文化，原系**有限公司团队长，户籍在本市虹口区**路**弄**号**室，住本市虹口区**路**弄**号**室。2017年12月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局取保候审，同年11月30日,由该局监视居住。2019年5月30日经本院批准由该局执行监视居住。

被告人仇某某，女，1966年**月**日生，公民身份号码：5221011966********,汉族，高中文化，原系上海**资产管理有限公司业务员，住本市杨浦区**路**弄**号**室。2017年12月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局取保候审，同年11月30日,由该局监视居住。2019年5月30日，经本院批准由该局执行监视居住。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、张某甲、董某某、张某乙、仇某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年3月15日、5月30日两次退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于同年6月28日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

同案关系人蒋某某（另处）分别于2013年10月、2014年8月先后设立上海**资产管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、**有限公司（以下简称“*乙公司”），被告人聘用被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、张某甲、董某某、张某乙、仇某某分别担任团队长、业务员。后在本市虹口区**路**号**座、四川北路*甲广场及*乙广场以投资项目为名通过业务员召开酒会、口口相传等方式，许诺高额利息，招揽不特定公众至公司投资。经审计，自2013年10月至2017年12月，两家公司共吸收公众存款471,109,221元，至案发，未兑付本金为192,859,021.85元。被告人朱某甲参与非法吸收公众存款1158万余元；被告人朱某乙参与非法吸收公众存款931万余元；被告人包某某参与非法吸收公众存款2970万余元；被告人李某某参与非法吸收公众存款1690万余元；被告人张某甲参与非法吸收公众存款1159万余元；被告人董某某参与非法吸收公众存款976万余元；被告人张某乙参与非法吸收公众存款1985万余元；被告人仇某某参与非法吸收公众存款796万余元。

案发后，被告人张某乙、仇某某分别于2017年12月1日、2017年12月10日主动至公安机关投案。被告人朱某乙、张某甲于2018年8月1日在其住处被民警抓获。被告人朱某甲于2018年8月1日主动至公安机关投案。被告人李某某于2018年8月3日主动至公安机关投案。被告人包某某、董某某于2018年8月7日主动至公安机关投案。

上述事实，有以下证据证实：

1.上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《受案登记表》证实，本案的案发情况。

2.上海市公安局虹口分局调取的营业执照等材料证实，*甲公司、*乙公司的基本情况及公司经营范围不包括金融融资事项的事实。

3.同案关系人梁勇、冯某某、彭某某的证言证实，*甲公司、*乙公司以投资影视基地、假日酒店、药企为名吸收投资款的事实。

4.同案关系人叶某某、汪某某、陈某某提供的《合同书》《投资认购协议书》《新股认购申请表》及银行交易明细清单等证实，*甲公司和*乙公司以募集资金建设嘉兴南北湖影视基地、新塍水乡影视基地等为名，向不特定社会公众发售投资理财产品的事实。

5.上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书证实，各名被告人吸收存款的具体金额等情况。

6.上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《抓获经过》证实，本案各名被告人的到案经过。

7.被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、张某甲、董某某、张某乙、仇某某的供述证实，其均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、张某甲、董某某、张某乙、仇某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、张某甲、董某某、张某乙、仇某某在犯罪中起次要作用，系从犯,应当从轻或者减轻处罚,分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人朱某甲、包某某、李某某、董某某、张某乙、仇某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某乙、张某甲到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  员：  施丹

2019年8月12日

附：

1.被告人朱某甲、朱某乙现羁押于上海市虹口区看守所。被告人包某某、李某某、张某甲、董某某取保候审于其住处。被告人张某乙、仇某某监视居住于其住处。包某某联系电话为：1531703****；李某某联系电话为：1331005****；张某甲联系电话为：1381823****；董某某联系电话为：1300322****；张某乙联系电话为：1391654****；仇某某联系电话为：1381710****。

2.本案侦查卷宗和审计报告与蒋某某、叶某某等八人非吸案共用。

3.认罪认罚具结书二份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。