起诉书（张某甲、卢某某等诈骗案）_重庆市长寿区人民检察院

重庆市长寿区人民检察院

起 诉 书

渝长检一部刑诉〔2020〕Z439号

被告人张某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码2301211994********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区**镇**村，现住黑龙江省肇东市**小区**号**单元**.因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，同年12月20日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

辩护人余磊，重庆余磊律师事务所律师。

被告人卢某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码2323031995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省肇东市**镇**村**屯**号，现住黑龙江省肇东市**小区**号**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，同年12月20日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

辩护人齐祖明，重庆余磊律师事务所律师。

被告人崔某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码2323011992********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市北林区**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月14日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，同年12月20日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码2323011994********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市北林区**乡**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月14日被重庆市长寿区公安局刑事拘留，同年12月20日经本院批准，同日由重庆市长寿区公安局执行逮捕。

本案由重庆市长寿区公安局侦查终结，以被告人张某甲、卢某某涉嫌诈骗罪，崔某某、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月20日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年7月3日、2020年9月16日二次退回重庆市长寿区公安局补充侦查，该局于2020年7月31日、2020年10月14日再次移送本院审查起诉。其间，因案情重大、复杂，本院分别于2020年6月21日、9月1日决定延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人张某甲、卢某某伙同张某乙（另处）等人，参加虚构的“大业勋章”项目，通过在微信群里宣传购买29元的“大业勋章”成为会员，未来可得到5万元钱的方式实施诈骗。

2019年8月，被告人张某甲与王某乙、许某某(均另处)、张某乙共谋继续利用“大业勋章”项目实施诈骗，张某乙联系被告人崔某某、王某甲等人提供手机微信收款二维码、银行卡用于收款并取款，被告人卢某某协助张某乙记账、支付提成。张某甲、王某乙、许某某、张某乙、卢某某等人以要获得5万元钱还需要交纳46元的激活费，在该宣传“大业勋章”项目的微信群里发送信息，要求每位参加人员通过扫描二维码缴纳46元密保卡费到崔某某、王某甲等人的微信账户上。2019年8月9日至8月13日期间，张某甲、卢某某、崔某某、王某甲、王某乙、许某某、张某乙等人共计诈骗了吴某某、李某甲、陈某某等6万余人被害人的3147458元钱，后续于2019年8月14日收取诈骗款92元，于2019年10月14日、11月23日各收取诈骗款46元，本次诈骗金额总计3147642元。

2019年9月，被告人张某甲与许某某、王某乙共谋继续利用“大业勋章”项目实施诈骗，张某甲联系被告人王某甲、崔某某等人提供手机微信收款二维码、银行卡用于收款并取款。卢某某做记账、支付提成等工作，张某甲、许某某、王某乙等人以要获得5万元还需要缴纳38元汇率差，在该宣传“大业勋章”项目的微信群里发送信息，要求每位参加人员通过扫描二维码缴纳38元汇率差到崔某某、王某甲等人的微信账户上。2019年9月8日至9月11日期间，张某甲、卢某某、崔某某、王某甲、许某某、王某乙等人，共计诈骗了张某丙、李某乙、杨某某等5万余人被害人2142764元钱，后续于2019年9月12日至10月11日收取诈骗款1786元，本次诈骗金额总计2144550元。

被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲到案后如实供述了自己的罪行。

公安机关抓获被告人张某甲、卢某某时，民警当场从张某甲、卢某某的住处扣押了631064.5元，扣押了一部黑A7****奥迪A6L轿车车辆，另公安机关还扣押了被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲及犯罪嫌疑人张某乙作案用的手机，冻结了张某甲、卢某某的银行卡，卡内余额共计6047.79元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、微信截图、视频截图、情况说明等书证；

2.证人张某乙等人的证言；

3.被害人吴某某、李某甲、陈某某、李某乙等人的陈述；

4.被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲的供述和辩解；

5.电子数据等证据。

本院认为，被告人张某甲、卢某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔某某、王某甲明知他人实施电信网络诈骗，提供微信二维收款码、银行卡取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲到案后如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，应当从重处罚；被告人卢某某、崔某某、王某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲自愿认罪认罚，并签字具结，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市长寿区人民法院

                              检  察  官 陈传南

检察官助理 王慧娟

                             2020年11月13日

                            （院印）

附件：1.被告人张某甲、卢某某、崔某某、王某甲现羁押于重庆市长寿区看守所；

2.案卷材料和证据十册。