起诉书（张某甲、张某丙等人非法经营案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕1646号

被告人张某丙，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码3624291983********，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市龙岗区**道**栋**号楼**，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年8月20日刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年9月17日逮捕。

被告人张某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码3624291980********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省吉安市安福县**乡**村**号，因涉嫌开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人张某乙，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码3624291984********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省吉安市安福县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人谢某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3624291988********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省吉安市安福县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人谢某乙，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3624291988********，汉族，大专文化，户籍所在地江西省吉安市安福县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人王某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4416211992********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省河源市紫金县**镇**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人程某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3623341988********，汉族，高中文化，户籍所在地江西省上饶市婺源县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

被告人张某丁，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3624291988********，汉族，中专文化，户籍所在地江西省吉安市安福县**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院决定，于2018年8月3日取保候审。

被告人梁某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3607811986********，汉族，大学文化，户籍所在地江西省赣州市**乡**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月30日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年8月3日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，由深圳市人民检察院以被告人张某丙、张某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、王某甲、程某甲、张某丁、梁某某涉嫌开设赌场罪、非法经营罪、诈骗罪，于2019年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月18日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年11月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月6日补查重报；本院于2019年3月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月4日补查重报。

经依法审查查明：

被告人张某丙于2017年11月成立了深圳市**信息咨询管理有限公司（以下简称**公司）。被告人张某丙系该公司的实际经营人，被告人张某甲系市场部负责人，被告人张某乙系法定代表人，被告人谢某甲负责财务及监事工作，被告人谢某乙负责客服工作。**公司市场部的业务员有被告人王某甲（*鹰组长）、程某甲（*鹰组）、张某丁（*狼组长）、梁某某（*子组长）以及业务员谢某丙、周某某、游某甲、王某丁、胡某甲、王某乙、朱某某、李某甲（上述8人另案处理)等人。被告人张某丙等人通过互联网“今日头条”、“中金在线”等网站发表关于炒“黄金”、“原油”指数的文章或在“直播”的网站讲课吸引被害人，再由相关的业务员再通过“微信”等方式联系被害人，诱骗被害人在“金**”、“金**”、“**”、“奥**”、“百**”、“三**”等平台开户、“入金”、买“黄金指数”100倍，每次交易交易收取10%的手续费、当天不平仓需另收15-20美元不等的仓息费用，每次交易相关的业务员能从中赚取高额的提成。现查明的被害人有：

1.江苏省南京市被害人潘某某，损失了人民币2274677元（张某甲负责发展）。

2.浙江省杭州市被害人盛某某，损失了人民币1717489.67元（张某甲、程某甲负责发展）。

3.云南省昆明市被害人马某某，损失了人民币3105368.16元（谢某乙负责发展）。

4.山东省东昌市被害人秦某某，损失了人民币801732元（王某甲负责发展）。

5.北京市被害人王某丙，损失了人民币23381.5元（谢某丙负责发展的）。

6.湖北省襄阳市被害人陈某某，损失人民币1048002元（张某丁负责发展）。

7.新疆乌鲁木齐的被害人杜某某，损失了人民币33000元（周某某负责发展）。

8.湖北省武汉市被害人孙某某，损失了人民币139000元（游某某负责发展）。

9.海南省海口市的被害人张某戊，损失了人民币110000元（王某丁负责发展）。

10.山西省运城市被害人董某某，损失了人民币149775.47元（胡某某负责发展）。

11.青海省西宁市被害人关某某，损失了美元5万元（王某乙负责发展）。

12.江苏省南通市被害人李某乙，损失了人民币13829.95元（朱某某负责发展）。

13.新疆乌鲁木齐市被害人彭某某，损失了人民币30万元（李某甲负责发展）。

14.广东省佛山市被害人程某乙，损失了人民币1044800元（梁某某负责发展）。

2018年6月28日18，公安机关在龙岗区**街道**大厦13*、1*房，深圳市金**信息咨询管理有限公司的办公场所，将被告人张某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、王某甲、程某甲、张某丁、梁某某、王某乙等人抓获，并查获了相关的作案工具电脑、手机等物品。2018年8月20日，被告人张某丙在深圳市罗湖区被抓获归案。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑主机、笔记本电脑、现金、印章、营业执照、劳动合同、保密协议书、委托操作协议书等；2.书证：人口信息表、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、物证辨认照片、客户开户申请表、银行账号开户资料及交易明细、平台转账明细、转账截图、微信资料及微信聊天记录截图、客户信息表、工资表、客户入金记录表、客户资料及信息表、报案表、电子邮件、工商登记档案、情况说明、资格证书、网络资料等；3.证人证言：证人刘某某、袁某某、肖某某、谢某丙、周某某、游某某、李某甲、王某乙、朱某某、王某丁、胡某某等人的证言；4.被害人陈述：被害人潘某某、马某某、秦某某、盛某某、王某丙、爨某某、陈某某、杜某某、孙某某、程某乙、关某某、6、张某戊、董某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人张某丙、张某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、王某甲、程某甲、张某丁、梁某某的供述与辩解；6. 现场勘验、检查、辨认、提取、扣押等笔录。

本院认为，被告人张某丙、张某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、王某甲、程某甲、张某丁、梁某某等人未经国家主管部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：杨伟杰

2019年4月28日

附：

    1.被告人张某丙、张某甲、张某乙、谢某甲、谢某乙、王某甲、程某甲、梁某某现羁押在龙岗区看守所。被告人张某丁现取保候审，联系电话185*******，保证人张某己，联系电话：158********。

2.案卷材料和证据23册。

3.《量刑建议书》。

4.随案移交：赃款人民币62438元（存指定银行账号）、印章7个、手机26部、电脑主机16部、笔记本电脑5部。

5.随案移交：被害人秦某某提交的《刑事附带民事起诉状》（原件）1份、秦某某身份证（复印件）1份、银行账户转账记录（复印件）1份。