起诉书（张某甲、张某乙、王某甲涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗案）_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

埇检刑诉〔2016〕762号

被告人张某甲，乳名：整风，男，19**年**月**日出生，身份证号码3422011972********，汉族，初中文化，宿州市**粮贸有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区**乡**村**组**号。被告人张某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月3日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2016年1月8日经本院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人张某乙，乳名：团结，男，系被告人张某甲之兄，1967年6月21日出生，身份证号码342001196706219018，汉族，初中文化，宿州市**粮贸有限公司员工，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区**乡**村**组**号。被告人张某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月2日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2016年1月8日经本院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，系被告人张某甲侄媳，1990年2月10日出生，身份证号码340621199002105628，汉族，初中文化，宿州市**粮贸有限公司员工，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住埇桥区**乡**村。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月2日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2016年1月8日经本院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

本案由宿州市公安局埇桥分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、诈骗罪，被告人张某乙、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2016年3月7日和2016年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年3月7日、7月17日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2016年4月7日、2016年6月21日退回补充侦查，公安机关经补充侦查分别于2016年5月6日、2016年7月20日重新移送审查起诉。于2016年6月8日、2016年8月19日两次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款事实

2010年7月，被告人张某甲在宿州市埇桥区**乡**村成立宿州市**粮贸有限公司，从事粮食收购经营活动。张某甲任法定代表人并负责具体经营，被告人张某乙负责粮食收购、开票，并发布信息收购粮食，被告人王某甲负责收款开票、支付利息。三被告人在经营该公司期间，通过群众相互宣传向周边群众发布经营信息称：群众将粮食（小麦、玉米、黄豆等）卖给**公司时，可以粮食数量或折算成现金等方式存放在公司，到期以粮食固定升值或直接以月息1%、1.5%等方式进行结算的手段向周边群众吸收存款。自2013年1月至2015年11月案发，被告人张某甲、张某乙、王某甲利用**粮贸公司共非法吸收徐某甲等703人存款37440472.12元。因经营失败，导致其吸收的37440472.12元存款无法归还。

被告人张某乙、王某甲于2015年12月2日到宿州市公安局埇桥分局投案，被告人张某甲于2015年12月3日到宿州市公安局埇桥分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.案发及抓获经过、户籍证明、登记表、收据、身份证复印件、证明、情况说明等书证；

2.证人张某丙、刘某甲、张某丁的证言；

3.被害人徐某甲、刘某乙、王某乙等人的陈述；

4.被告人张某甲、张某乙、王某甲的供述和辩解等。

二、诈骗事实

1．2015年11月10日，被告人张某甲明知自己的公司经营失败，在没有还款能力的情况下，仍以公司经营需要用款为由，骗借被害人曹某某人民币200万元后拒不返还。

2．2015年10月31日，被告人张某甲隐瞒自己所有的皖L04800、皖L39330车辆已被埇桥区人民法院查封的事实，以两车做抵押，骗借被害人王某丙人民币30万元拒不返还。

认定上述事实的证据如下：

1.案发及抓获经过、户籍证明、抵押合同、情况说明、民事裁定书等书证；

2.证人徐某乙、邱某某、曹某乙等人的证言；

3.被害人曹某甲、王某丙的陈述；

4.被告人张某甲的供述和辩解等。

5.宿州市埇桥区价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见。

三、合同诈骗事实

1．2015年11月10日，被告人张某甲与被害人张某戊口头达成玉米购销协议，后张某甲谎称其在安徽省宿州市收购玉米货款不足，让受害人张某戊先给其打款其随后发货，并以虚假的发货信息骗取被害人张某戊货款人民币25万元。

2．2015年11月18日，被害人杨某某欲从被告人张某甲处购买400吨玉米，被告人张某甲明知自己已无履约能力仍口头承诺，并让被害人杨某某先给张某甲打款其随后发货，骗取被害人杨某某人民币40万元。

认定上述事实证据如下：

1.银行交易明细清单、案发及抓获经过等书证；

2.被害人张某戊、杨某某的陈述；

3.被告人张某甲的供述和辩解等。

    本院认为，被告人张某甲作为单位直接负责的的主管人员、被告人张某乙、王某甲作为单位的其他直接责任人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲又以非法占有为目的，在签订履行合同中，骗取对方现金65万元，数额巨大；采取虚构事实的方法，骗取他人现金230万元，数额特别巨大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检  察  员：刘  军

代理检察员：时楚楚

                              

                              2016年9月2日

附：

    1.被告人张某甲、张某乙、王某甲现羁押于宿州市看守所。

2.案卷材料和证据肆拾册、补查材料拾贰页。

3.证人、鉴定人名单。