起诉书（张某甲、张某乙掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_周口市川汇区人民检察院

周口市川汇区人民检察院

起 诉 书

川检一部刑诉〔2020〕25号

被告人张某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码1302241987********，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省滦南县**镇**村**号。因涉嫌诈骗2019年9月12日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长侦查羁押期至2019年10月12日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年10月18日经本院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。

被告人张某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码1302301988********，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省唐山市**区**号。因涉嫌诈骗2019年9月12日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长侦查羁押期至2019年10月12日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年10月18日经本院批准，次日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。

本案由周口市公安局荷花路分局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

   经依法审查查明：

2019年6、7月份左右，被告人张某甲与张某乙联系，让其帮忙以每套500元价格收购他人中国农业银行、中信银行、中国邮政储蓄银行银行卡，用于洗钱的用途。后被告人张某乙联系李某某、丁某某，承诺以500元每套收购李某某中国农业银行、中信银行、中国邮政储蓄银行银行卡各一套（未付钱给李某某）、以1000元价格收购丁某某中国农业银行银行卡两套、中信银行、中国邮政储蓄银行银行卡各一套。张某乙将收购的银行卡交于张某甲后，张某甲将银行卡以4800元价格卖于上家“王某某”（身份未查实），分给张某乙2000余元。现查明，其中李某某、丁某某两张银行卡用于诈骗转账，共计88000余元。

    认定上述事实的证据如下：

1被告人张某甲、张某乙的供述与辩解；

1被害人陈述：被害人黄某某、田某某陈述；

3、证人证言：证人李某某、丁某某证言；

4、书 证：户籍证明、抓获经过、银行交易流水等；

5、辨认笔录。

本院认为，被告人张某甲、张某乙使用多个非本人身份证明开设的信用卡，用于他人转账，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定提起公诉，请依法判处。

此致

     周口市川汇区人民法院

                                                                                  检察员：李袁全

                            二O二O年一月十六日

附：

1、被告人张某甲、张某乙现羁押于周口市看守所；

2、卷宗1册，起诉书13份。