__邵东市人民检察院
起 诉 书
邵东市院一部刑诉〔2020〕332号
被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4305211978********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵东市两市**街道**村**组**号，现住湖南省邵东市两市**街道**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被邵东市公安局刑事拘留，于2020年10月16日经本院批准，于同日被邵东市公安局逮捕。
被告人张某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份号码4305211974********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵东市两市**街道**村**组**号，现住湖南省邵东市两市**街道**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被邵东市公安局刑事拘留，于2020年10月16日经本院批准，于同日被邵东市公安局逮捕。
被告人张某丙，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4305211978********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵东市两市**街道**村**组**号，现住湖南省邵东市两市**街道**村**组**号。因吸毒，于2012年5月23日被邵东市公安局行政拘留十日；因吸毒，于2013年5月28日被邵东市公安局强制隔离戒毒；因赌博、吸毒，于2015年3月10日被邵东市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2018年10月11日被邵东市公安局强制隔离戒毒。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被邵东市公安局刑事拘留，于2020年10月16日经本院批准，于同日被邵东市公安局逮捕。
本案由邵东市公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙、张某丙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2019年以来，被告人张某甲明知他人需要银行卡在信息网络上实施违法犯罪活动，为获取回报，便要被告人张某乙、张某丙向其提供银行卡并许诺给予回报。被告人张某乙、张某丙亦明知开办的银行卡将用于信息网络违法犯罪活动，但为了回报，便在被告人张某甲的陪同下到邵东、祁东、南昌等地开办银行卡并开通网银功能。后被告人张某乙、张某丙将银行卡、网银U盾、电话卡提供给被告人张某甲。被告人张某甲将收到的7张银行卡及网银U盾、电话卡，连同自己的银行卡提供给他人使用。其中被告人张某乙办理的卡号尾数为8401的工商银行卡，自2020年6月6日起至7月19日止收款金额达500余万元。其中被告人张某丙办理的尾数4*的工商银行卡，自2020年7月3日至7月20日收款金额达100余万元。且被告人张某乙、张某丙提供的银行卡收取的涉嫌网络诈骗的金额均达20万元以上。
2020年9月10日，被告人张某甲、张某乙、张某丙接邵东市公安局两市塘派出所民警电话后，自动到民警指定的地点投案。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：到案经过、公安平台打印信息、转账截图、银行转账记录、转账明细、账户开户信息、通话详情、户籍资料、行政处罚决定书、受案登记表、立案决定书；2.证人证言：证人何某某、吴某某、蓝某某、曾某某、施某某、刘某某、张某丁、赵某某、钟某某、李某某、邵某某、韩某甲、吕某某、王某某、韩某乙、齐某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人张某甲、张某乙、张某丙的供述和辩解；4.辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、张某乙、张某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某甲、张某乙、张某丙明知开办的银行卡可能用于信息网络实施犯罪，仍提供银行卡为犯罪提供支付结算，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。三被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
邵东市人民法院
_检察官：尹**
检察官助理：贺**
2020年12月30日
附件：1.被告人张某甲、张某乙、张某丙现羁押在邵东市看守所。
2.案卷材料和证据3册，补充43页。
3.《认罪认罚具结书》三份。
4.《量刑建议书》一份。
_5.讯问被告人同步录音录像光盘3张。
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