起诉书（张某甲、张某乙等诈骗案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2020〕1号

被告人张某甲，男，1989年**月**日生，汉族，居民身份证号码3623291989********，文化程度初中，**信息咨询有限公司硚口分公司对接和技术人员，户籍地江西省余干县**乡**塘**号。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖区分局依法刑事拘留，经本院批准，于2019年4月24日被依法逮捕。

被告人张某乙，男，1999年**月**日生，汉族，居民身份证号码3623291999********，文化程度高中，**信息咨询有限公司硚口分公司业务员，户籍地江西省余干县**乡**塘**号。因本案于2019年5月14日被杭州市公安局西湖区分局依法取保候审。

被告人胡某甲，女，1990年**月**日生，汉族，居民身份证号3623291990********，文化程度初中，**信息咨询有限公司硚口分公司业务员，户籍地江西省余干县**乡**塘**号。因本案于2019年5月22日被杭州市公安局西湖区分局依法取保候审。

被告人黄某某，男，1998年**月**日生，汉族，居民身份证号码3623291998********，文化程度初中，**信息咨询有限公司硚口分公司业务员，户籍地江西省余干县**乡**村**号。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局西湖区分局依法刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候审。

被告人徐某某，女，1991年**月**日生，汉族，居民身份证号3623291991********，文化程度初中，**信息咨询有限公司硚口分公司业务员，户籍地江西省余干县**乡**组。2015年因诈骗被江西省余干县公安局行政拘留十日。因本案于2019年6月14日被杭州市公安局西湖区分局依法取保候审。

被告人张某丙，男，1991年**月**日生，汉族，居民身份证号3623291991********，文化程度初中，**信息咨询有限公司硚口分公司业务员，户籍地江西省余干县**乡**塘**号。因本案于2019年5月15日被杭州市公安局西湖区分局依法取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人张某甲、黄某某、张某乙、张某丙、胡某甲、徐某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年2月，张某丁（另案处理）招募被告人张某甲、张某乙、胡某甲、黄某某、张某丙、徐某某等人并在湖北省武汉市硚口区**广场**楼设立办公场所，作为**信息咨询有限公司分公司实施电信诈骗。该分公司由被告人张某甲负责分配的晓某某电话机器人账户、导入客户电话号码、为业务员实施诈骗提供微信账号、安排收款微信二维码、负责对接被害人并拖延被害人举报、报警，由被告人张某乙、胡某甲、黄某某、张某丙、徐某某等人作为业务员，使用杭州**智能科技有限公司（服务器位于杭州市西湖区）电话机器人随机向客户拨打电话，使用网络购买的微信号与有贷款意向的被害人联系，以充值办理会员即能顺利放款为诱饵，要求被害人下载“聚乐金服”、“富力众联”APP并在APP上扫码支付会员费（会员费有399元、1198元两档，后变为499元、1298元两档），从而骗取被害人钱款。经查，张某丁及被告人张某甲共使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话1898733个，其中拨通电话509702个，共计骗得人民币281300元。

2018年10月至2019年2月，被告人张某乙使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话123640个，其中拨通电话39307个，使用其本人微信收取诈骗赃款共计人民币129155元。

2018年10月至2019年2月，被告人胡某甲使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话293045个，其中拨通电话90616个，使用其本人微信收取诈骗赃款共计人民币35136元。

2018年10月至2019年1月，被告人黄某某使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话94581个，其中拨通电话26913个，使用其本人微信收取诈骗赃款共计人民币29942元。

2018年11月至2019年1月，被告人徐某某使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话100438个，其中拨通电话32288个，使用其丈夫程某某微信收取诈骗赃款共计人民币13674元。

2018年10月至2019年1月，被告人张某丙使用晓某某电话机器人拨打诈骗电话98816个，其中拨通电话27549个，使用其本人微信收取诈骗赃款共计人民币7815元。

案发后，被告人张某乙、胡某甲、徐某某、张某丙主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取及接受证据通知书、短信截图、微信截图、QQ截图、扣押决定书及清单、户籍证明、前科劣迹查询记录等；

2.证人证言：证人陈某甲的证言，抓获及发立破案经过；

3.被害人陈某乙、周某某、王某某、张某戊的陈述；

4.被告人张某甲、张某乙、胡某甲、黄某某、徐某某、张某丙的供述与辩解，同案犯叶某某、胡某乙的供述与辩解；

5.辨认笔录、扣押笔录；

6.电子数据：微信交易明细、拨打拨通电话数统计表及录音。

本院认为，被告人张某甲、张某乙、胡某甲、黄某某、徐某某、张某丙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取不特定人员财物，其中被告人张某甲、张某乙、胡某甲数额巨大，被告人黄某某、徐某某、张某丙数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某乙、胡某甲、黄某某、徐某某、张某丙在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市西湖区人民法院

检 察 员：姜 琪

2020年1月2日

附：

    1.被告人张某甲现羁押杭州市西湖区看守所，被告人张某乙（1557933****）、胡某甲（1362703****）、黄某某（1827017****）、徐某某（1872037****）、张某丙（1847014****）现被取保候审在家。

2.侦查卷6册，补充卷1册。