起诉书（张某甲、张某乙等非法吸收公众存款案）_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2020〕906号

被告人张某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5202021989********，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省六盘水市**县，住盘水市**县**镇**路**公司**单元**楼，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月23日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经昆明盘龙区人民检察院批准，于2020年4月12日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人秦某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码5322261985********，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市罗平县，住罗平县**镇**村委会**村**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2020年4月3日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经昆明市盘龙区人民检察院批准，于2020年4月12日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人张某乙，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码5323311979********，汉族，小学文化，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县，住禄丰县**镇**村委会**村，因犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月26日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年12月9日刑满释放，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月20日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经昆明市盘龙区人民检察院批准，于2020年3月27日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人赵某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码5303251983********，汉族，高中文化，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住富源县**镇**村委会**社**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月26日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，经昆明市盘龙区人民检察院批准，于2020年4月26日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

被告人凤某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码5323231993********，汉族，高中文化，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州牟定县，住牟定县**镇**村委会**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2020年4月7日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。

被告人王某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5303811990********，汉族，大学文化，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住宣威市**乡**村委会**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局盘龙分局决定，于2020年5月15日被昆明市公安局盘龙分局取保候审。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人张某甲、秦某某、张某乙、赵某某、凤某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月26日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2017年4月至2018年11月期间，被告人张某乙、张某甲、秦某某、赵某某、凤某某、王某某在姚某某（另案处理）经营的深圳**互联网金融服务有限公司工作，姚某某在不具备融资资质的前提下，向社会公开宣传融资项目吸纳资金，对集资参与人承诺返本付息。截止案发，姚某某等人共计向327名集资参与人非法吸纳资金人民币45,731,000元，退还本金及投资收益10,968,305.50元，差额34,762,694.50元。其间，张某乙担任营销一部经理，该部共计向109名集资参与人非法吸纳资金人民币16,644,000元，退还的本金及投资收益5,359,936元，差额11,284,064元；赵某某担任营销二部经理，该部共计向34名集资参与人非法吸纳资金人民币3，177，000元，退还的本金及投资收益552762.5元，差额2，624，237.5元；张某甲担任营销四部经理，该部共计向34名集资参与人非法吸纳资金人民币6，940，000元，退还的本金及投资收益1，303，187元，差额5，636，813元；秦某某担任营销六部经理，该部共计向37名集资参与人非法吸纳资金人民币4066，000元，退还的本金及投资收益949，718元，差额3，116，282元；凤某某在公司财务室工作，负责集资参与人信息统计，发放利息等工作；王某某在公司财务室工作，负责统计集资金额、计算返利金额等工作。

认定上述事实的证据如下：

1. **互联网金融出借中介服务协议书、户籍证明等书证；2. 集资参与人陈述、证人姜某某等人的证言；3. 被告人张某甲、秦某某、张某乙、赵某某、凤某某、王某某的供述与辩解及同案姚某某、杨某某的供述与辩解；4.司法会计鉴定意见；5.辨认笔录。 

本院认为，被告人张某甲、秦某某、张某乙、赵某某、凤某某、王某某非法吸收公众存款，数额巨大，该行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某乙在刑罚执行完毕五年内又犯新罪，属累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察官：董仕强

2020年6月23日

                                     

附件：1.被告人张某乙、张某甲、秦某某、赵某某现羁押于盘龙区第一看守所；被告人凤某某、王某某现取保候审，凤某某电话183********；王某某电话158********。

2.案卷材料和证据4册。