起诉书（张某甲、张某乙等6人掩饰隐瞒犯罪所得案）_云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民检察院

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民检察院

起 诉 书

元检一部刑诉〔2020〕13号

被告人张某甲（绰号***），男，1994年**月**日出生，公民身份号码5325321994********，汉族，大学专科文化程度，务工，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县，现住河口县**队。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月11日被元阳县公安局刑事拘留，同年6月17日经我院批准逮捕，同日由元阳县公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3303821989********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地浙江省温州市乐清市**镇**村，现住浙江省宁波市余姚市**镇**街**号***。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月17日被元阳县公安局刑事拘留，同年6月26日经我院批准逮捕，次日由元阳县公安局执行逮捕；2019年9月26日本院决定对其取保候审，同日由元阳县公安局执行。

被告人姚某某（绰号**），男，1976年**月**日出生，公民身份号码5325241976********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州建水县，现住建水县临安镇**栋**单元**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月17日被元阳县公安局刑事拘留，同年6月17日因本院不批准逮捕，次日由元阳县公安局取保候审。因涉嫌开设赌场罪被建水县人民检察院批准逮捕，现羁押在建水县看守所。

被告人林某某（小名**），男，1983年**月**日出生，公民身份号码5325241983********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州建水县，现住建水县临安镇**村委会**号**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月17日被元阳县公安局刑事拘留，同年6月17日因本院不批准逮捕，次日由元阳县公安局取保候审。

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码5304231986********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地云南省玉溪市通海县，现住通海县**镇**村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月6日被元阳县公安局刑事拘留，同年7月12日因本院不批准逮捕，次日由元阳县公安局取保候审。

本案由云南省元阳县公安局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙、姚某某、林某某、胡某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（自2019年10月1日至2019年10月30日、2019年11月30日至12月30日）；因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限两次（自2019年9月17日至10月1日、2020年1月31日至2月14日）。

经依法审查查明：

2018年5、6月份，被告人张某甲通过朋友介绍认识陶某甲（另案处理），在谈走私貂皮的过程中，陶某甲让张某甲打听貂皮销路，并承诺会给张某甲好处费。张某甲分别找到两批有貂皮销路的人，一批为戴眼镜的外省男子（暂未查实）；一批是被告人姚某某、林某某，姚某某、林某某联系李某甲（另案处理）寻找销路，李某甲又联系被告人胡某某寻找销路，最终，胡某某找到在浙江做生意的被告人张某乙。

2018年6月，被害人许某某从越南购买了价值620万元人民币的貂皮，同年7月，许某某联系陶某甲让其将貂皮运到昆明，陶某甲安排人将该批貂皮运至昆明市***一间仓库堆放，并告知许某某貂皮被河口县公安和边防查扣了，随后，陶某甲开始筹划出售该批貂皮。陶某甲安排张某甲销售貂皮，并告知只能用现金交易。经多方联系，林某某、李某甲、胡某某、张某乙在昆明相遇，并就价格进行商谈，双方达成用现金交易的决定，张某乙让胡某某帮忙取现金，随后在昆明市***附近仓库内交易，张某乙向张某甲购买了150万元左右的貂皮，貂皮数量在10000张左右。交易结束后，胡某某帮张某乙一起将貂皮运回通海，并将自家的仓库提供给张某乙堆放貂皮更换包装，张某乙将此次购买的貂皮运输至浙江省宁波市销售。此次交易完后陶某甲给了张某甲50万元好处费，张某乙拿了30万给林某某，林某某按姚某某安排从中拿了15万元给张某甲，拿了10万元给李某甲，剩余的5万元交给姚某某。

2018年4月份，被害人许某某在河北省购买了8123000元的水貂皮拉到金平县***出售，但没有交易成功，同年8月31日，许某某电话联系陶某某，让其安排驾驶员到金平县***把水貂皮运输到昆明，陶某甲得知此事后，组织人员在元阳县境内冒充警察将该批貂皮抢走，随后陶某甲安排张某甲销售抢来的貂皮。张某甲通过姚某某、林某某联系到张某乙，张某乙决定购买貂皮并联系胡某某，让胡某某帮忙取现金，交易当晚，胡某某驾车将张某乙送至昆明市***收费站，此次交易张某乙购买了430万元左右的貂皮，貂皮数量约20000余张。此次交易完后陶某甲给了张某甲50万元的好处费，张某乙通过银行转账80万元给林某某，林某某按姚某某安排取了40万元现金给张某甲，剩余40万元林某某回建水后交给姚某某，姚某某给了林某某8万元。

另查明，两次交易时，林某某、张某乙等人到昆明市***收费站后不能驾驶自己车辆，是由张某甲安排人员将林某某、张某乙接到仓库；张某乙进入仓库前要将自己手机交出由他人保管；按张某甲要求，交易必须使用现金，不接收转账、汇款；两次交易时间均是凌晨。

经鉴定，2018年7月许某某被抢貂皮单价420.00元/张，价值人民币16465260.00元；2018年9月许某某被抢貂皮单价420.00元/张，价值人民币16136400.00元。

五名被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人林某某、姚某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户口及前科证明、到案经过、银行转账记录等；

2.证人证言：证人陶某乙、曹某某、邓某某、陈某某、杨某甲、杨某乙、戴某某、胡某乙等26人的证言；

3.被害人陈述：被害人许某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人张某甲、张某乙、姚某某、林某某、胡某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：价格认定结论书；

6.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人张某甲、张某乙、姚某某、林某某、胡某某明知是犯罪所得而予以代为销售、收购，五人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五名被告人的刑事责任。五名被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民法院

检察员：龚照灵

2020年2月13日

附：

1.被告人张某甲现羁押于元阳县看守所；被告人姚某某现羁押于建水县看守所；被告人张某乙、林某某、胡某某现取保候审在家。张某乙联系电话：1395834****，林某某联系电话：1838737****，胡某某联系电话：1317066****；

2.移送卷宗柒册、光盘肆张；

3.随案移送物品详见清单；

4.《认罪认罚具结书》贰份。