起诉书（张某甲、张某乙诈骗案)_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕309号

被告人张某甲，男，1994年**月**日生，公民身份号码：2311241994********，汉族，中专文化，无业，住上海市宝山区**村**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月17日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1996年**月**日生，公民身份号码：3101131996********，汉族，大专文化，无业，住上海市宝山区**村**号**室。2017年10月因犯寻衅滋事罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年7月17日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人张某甲、张某乙涉嫌诈骗罪，于2020年9月11日向本院移送起诉。本院受理后，于同年9月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人张某甲、张某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月，被害人江某某因需借款，通过他人介绍，联系被告人张某乙，张某乙将江某某需借款一事告知被告人张某甲，由张某甲联系其他中介，最终由出资人邵某某于2020年1月20日与江某某办理房屋抵押登记并签订借款合同，约定借款金额人民币（下同）85万元。期间，被告人张某甲自行垫付现金3万元，由张某乙交江某某。

同年2月4日，被告人张某甲在获悉抵押登记已完成、资方已全额放款85万元给江某某的情况下，指使被告人张某乙约被害人江某某至本市五角场地区，虚构“资方未拿到他证、需交付60%保证金即51万元至资方指定账户”的事由。为骗取江某某信任，被告人张某甲以虚构的邵某某丈夫张某丙的身份与江某某通话，使江某某信以为真并在张某乙提供的《放款申明》上签字。当日，江某某将邵某某转账给其的85万元中的51万元转账至张某丙账户、另预付利息20400元给邵某某。经查，张某丙系被告人张某甲父亲。被告人张某甲在当日及次日持张某丙的银行卡通过POS机套现等将51万元挥霍殆尽。

2020年4月，邵某某提起民事诉讼，要求被害人江某某归还借款本金85万元及相应利息等，并申请财产保全。经调解，江某某于同年7月31日已通过法院向邵某某偿付借款本金829600元及利息。

2020年6月16日，被告人张某乙在本市宝山区**村**号**室被抓获；同年7月2日，被告人张某甲在本市宝山区**路**弄**号被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人江某某的陈述及辨认笔录；公安机关《接受证据清单》、江某某提供的其银行账户交易明细、业务回单、《放款申明》、微信截图、《民事起诉状》《民事裁定书》《民事调解书》《上海市不动产登记证明》、电子业务回单；《协助查询财产通知书（回执）》、中国工商银行出具的江某某账户交易明细，证实江某某经被告人张某乙等人介绍，向邵某某抵押借款85万元，后张某乙以收取保证金为由令其将51万元转账给张某丙，期间，张某乙曾给江某某3万元现金，后江某某被邵某某起诉并已归还全部本金及利息。

2.证人黄某某、李某某、刘某某、吴某某的证言及辨认笔录、公安机关《接受证据清单》、吴某某提供的《房地产抵押借款合同》《承诺书》《上海市杨浦区不动产登记事务中心登记收件收据》《律师见证书》，证实江某某依次经金某某、黄某某、张某乙、张某甲、李某某、刘某某、吴某某介绍，向邵某某借款85万元，江某某以上海市**路**弄**号**室作抵押。2020年2月4日，吴某某得知产调已出，便转告邵某某可以放款。

3.邵某某提供的《情况说明》《结婚证》，证实其未委托他人要求江某某转账51万元作为保证金，其丈夫不是张某丙。

4.证人张某丙的证言、《协助查询财产通知书（回执）》、中国工商银行出具的张某丙卡号6222031001********交易明细、银联卡反欺诈中心出具的交易详细信息，证实张某丙与被告人张某甲为父子关系，张某丙账户2020年2月4日收到51万元，至次日全部转出或者取现。

5.证人王某某、马某某的证言及辨认笔录；公安机关《接受证据清单》、王某某提供的涉案POS机照片、微信截屏、支付宝账单截屏、POS机签购单、王某某银行账户交易明细、马某某提供的照片；《调取证据通知书（副本）》、拉卡拉支付股份有限公司出具的商户详细信息，证实2020年2月4日至5日，王某某、马某某为被告人张某甲POS机套现、取现共计40余万元。

6.上海市公安局杨浦分局《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》，证实公安机关对被告人张某甲被抓获地进行搜查，查获工商银行、浦发银行储蓄卡各一张和苹果牌手机一部，已对上述物品依法扣押。

7.上海市公安局杨浦分局五角场环岛治安派出所出具的《办案说明》，证实本案的案发以及被告人张某甲、张某乙的到案经过。

8.被告人张某甲、张某乙到案后的供述及部分辨认笔录，对犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、张某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲、张某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其等刑事责任。被告人张某甲、张某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，是主犯。被告人张某乙在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻处罚。被告人张某甲、张某乙到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检察官龚雯蓉

检察官助理钱文

2020年10月10日

附件：1.被告人张某甲、张某乙现被羁押于上海市杨浦区看守所；

2.侦查卷宗三册、补充材料一册；

3.《适用简易程序建议书》一份、《量刑建议书》《具结书》各二份；

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。